“ об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект им. 50-лет Советской власти, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1033300200383
1.5. ИНН эмитента 3304001065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06744-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.industria-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (6 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Провести Общее собрание акционеров 28 июня 2012 года.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, считать
25 мая 2012 года.
Собрание провести в конференц-зале заводоуправления ОАО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского».
Начало собрания: 13 часов 30 минут.
Время начала регистрации: 13 часов.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Информация счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора о производственной и финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год и задачах на 2012 год.
Отчет главного бухгалтера по балансу за 2011 год.
Отчет ревизионной комиссии.
Ознакомление с заключениями аудитора.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
4. О распределении прибыли по результатам 2011 года.
5. О дивидендах по итогам работы за 2011 год.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Предложения Совета директоров по вопросам повестки дня:
1. Годовой отчет общества утвердить.
2. Прибыль по итогам работы 2011 года направить на покрытие убытков
прошлых лет.
3. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
4. Утвердить аудитором общества ООО «Анит - Аудиторские услуги».
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 25 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Климашин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.