1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Миллеровское пассажирское автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Миллеровское ПАТП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Артиллерийская,13
1.4. ОГРН эмитента 1026102193996
1.5. ИНН эмитента 6149000278
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31543-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП».
3. Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП».
4. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП».
5. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Миллеровское ПАТП», связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП».
6. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Миллеровское ПАТП» за 2011 финансовый год.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП
По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП»:
1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Миллеровское ПАТП».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Миллеровское ПАТП» за 2011 год, а также распределение убытков ОАО «Миллеровское ПАТП» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Миллеровское ПАТП».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Миллеровское ПАТП».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Миллеровское ПАТП».
6. Внесение изменений в Устав ОАО «Миллеровское ПАТП».
По 3-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП»
По 4-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 13.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 12.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 11.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «01» июня 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП» Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП». Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП» и обладающему 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, сообщение должно быть направлено заказным письмом, либо вручено под роспись.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «Миллеровское ПАТП»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Миллеровское ПАТП», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Миллеровское ПАТП»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «Миллеровское ПАТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Миллеровское ПАТП», Ревизионную и Счётную комиссию ОАО «Миллеровское ПАТП»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «Миллеровское ПАТП» по распределению убытков общества по результатам финансового года;
– проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества,
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Миллеровское ПАТП».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Миллеровское ПАТП» по адресу: 346130, Россия, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 13. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП», во время его проведения».
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
По 5-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Миллеровское ПАТП», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП», Генерального директора ОАО «Миллеровское ПАТП» - Хоружий Петра Андреевича.
По 6-му вопросу: Осуществить предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Миллеровское ПАТП» за 2011 финансовый год.
По 7-му вопросу: Не рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Миллеровское ПАТП» размер дивиденда и порядок выплаты. Рекомендовать распределение убытков ОАО «Миллеровское ПАТП» согласно правил бухгалтерского учета.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Миллеровское ПАТП» Хоружий П.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. м.п.