1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ставропольсельхозэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольсельхозэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 1-ый Юго-Западный проезд, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022601945410
1.5. ИНН эмитента 2635014137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33534-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется.
Содержание решений:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Решили: Годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год утвердить и вынести их на утверждение годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
2. О проведении годового общего собрания акционеров. О форме проведения годового общего собрания акционеров по результатам 2011 года.
Решили: Форму проведения годового собрания акционеров в 2012 году: собрание, совместное присутствие утвердить.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
Решили:
1. Годовое общее собрание акционеров провести 22.06.2012 года.
2. Начать годовое общее собрание акционеров в 10-00 часов московского времени.
3. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров начать с 9-00 часов московского времени.
4. Годовое общее собрание акционеров провести в административном здании ОАО «Ставропольсельхозэнерго» на втором этаже, по адресу: г.Ставрополь, проезд 1 Юго-Западный 16.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
4. Утверждение даты закрытия реестра акционеров Общества. Утверждение даты составления списка акционеров имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
Решили: Утвердить дату закрытия реестра акционеров ОАО «Ставропольсельхозэнерго» 01 июня 2012 года. Списки акционеров участников годового общего собрания составить на 01.06.2012 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
5. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых акционерам по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году.
Решили: Утвердить перечень информации и материалов представляемой акционерам по подготовке и проведению очередного общего собрания акционеров:
1. Документы и материалы, указанные в пункте 1 ст.89 ФЗАО № 208-ФЗ от 26.12.1995 года.
2. Проект годового отчета Общества за 2011 год, предварительно утвержденный Советом директоров 29.05.2012 года.
3. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
6. О счетной комиссии Общества.
Решили: Включить в бюллетень для голосования по избранию счетной комиссии на очередном годовом собрании акционеров 22.06.2012 года:
1. Винникова Романа Вячеславовича
2. Заеву Юлию Викторовну
3. Рублева Андрея Владимировича
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
7. О Совете Директоров Общества.
Решили: Включить в бюллетень для голосования по составу Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 22.06.2012 года:
1. Винникова Вячеслава Лукьяновича
2. Винникова Алексея Федоровича
3. Комаровского Виктора Григорьевича
4. Проценко Валентину Михайловну
5. Рудоминова Николая Николаевича
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
8. О Ревизионной комиссии Общества.
Решили: Включить в бюллетень для голосования по составу Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров 22.06.2012 года:
1. Волобуеву Любовь Георгиевну
2. Куркину Людмилу Васильевну
3. Синицына Владимира Степановича
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
9. Об Аудиторе Общества.
Решили: Внести в бюллетень голосования на годовом собрании акционеров 22.06.2012 года по повестке дня об аудиторе следующей формулировкой: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «Фактор».
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
10. Об обращении в ФСФР.
Решили: Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров вопрос: «Об обращении в РО ФСФР России в ЮФО», со следующей формулировкой в бюллетене для голосования: Разрешить исполнительному органу Общества обратиться в РО ФС ФР России в ЮФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ от 04.10.2010 г. № 264-ФЗ.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольсельхозэнерго» 22 июня 2012 года.
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Утверждение Акта Ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Об обращении в ФСФР
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
12. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году. Утверждение содержания объявления в газете «Ставропольская правда».
Решили:
1. Проинформировать акционеров Общества о проведении очередного общего собрания акционеров путем публикации сообщения в газете «Ставропольская правда» и сообщением по телефону.
2. Утвердить текст сообщения в газету «Ставропольская правда» о проведении очередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
13. Утверждение формы бюллетеней.
Решили: Бюллетень № 1 и бюллетень № 2 утвердить.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол от 29.05.2012 года №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ В.Л. Винников
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «29» мая 2012 г. М. П.