“ об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект им. 50-лет Советской власти, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1033300200383
1.5. ИНН эмитента 3304001065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06744-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.industria-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (7 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Продлить на 2012 год договор с ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» на ведение реестра ОАО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»
«За» -7; «Против» -0; «Воздержалось» -0
2. В связи с тем, что предложение оформлено согласно требованиям федерального закона «Об акционерных обществах» и поступило в установленные сроки – утвердить кандидатами в состав Совета директоров:
1. Кузьмин А.М.
2. Лыжов М.Ю.
3. Климашин А.В.
4. Верховых Н.А.
5. Бондалетов Д.Н.
6. Дроздов В.В.
7. Смирнов В.И.
Утвердить кандидатами в состав ревизионной комиссии:
1. Мартынова В.И.
2. Соколова Е.А.
3. Шикова А.А.
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
3. В связи с тем, что предложение оформлено согласно требованиям федерального закона «Об акционерных обществах» и поступило в установленные сроки – утвердить кандидатами в состав Совета директоров:
1. Козадаев Л.Э.
2. Романов А.Д.
3. Корчагин Н.В.
4. Матвейкин Н.В.
Утвердить кандидатами в состав ревизионной комиссии:
1. Иванова Ю.А.
2. Конышова Ю.С.
3. Филатова И.А.
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Климашин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.