“О решение общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Кургансельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кургансельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 144
1.4. ОГРН эмитента 1024500515984
1.5. ИНН эмитента 4501017355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45304 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ksm45.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
24 мая 2012 года, г. Курган, ул. Куйбышева, 144, зал заседаний заводоуправления, время проведения Собрания 15-30
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 15 час. 30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 90 026 голосами, что составляет 87,7292% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 102 618.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 90 026, что составляет 87.7292 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 102 618.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 90 026, что составляет 87.7292 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 102 618.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 90 026, что составляет 87.7292 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – 718 326.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания - 630 182, что составляет 87,7292 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу № 5 повестки дня не принимали участие 68 голосующих акций.
Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания «Избрание членов ревизионной комиссии» составляет 102 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания 90 006, что составляет 87,7679 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по вопросу № 6 повестки дня собрания – 102 618.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 6 повестки дня собрания 90 026, что составляет 87,7292 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
В соответствии с требованиями действующего законодательства, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 7 повестки дня собрания составляет 26 687.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании 14 103, что составляет 52,8460 % от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 7.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кургансельмаш» за 2011 год годовому общему собранию акционеров.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2011 год, отчета о прибылях и убытках и принятие решения о дивидендах.
3. Избрание генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу № 1 повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета ОАО «Кургансельмаш» за 2011 год годовому общему собранию акционеров» результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 89 947 99.9122
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 11 0.0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 68.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
«Утвердить годовой отчет ОАО "Кургансельмаш" за 2011 год годовому общему собранию акционеров.».
2. По вопросу № 2 повестки дня собрания «Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2011 год, отчет о прибылях и убытках и принятие решения о дивидендах» результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 89 916 99.8778
ПРОТИВ 30 0.0333
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 0.0034
Не голосовали 11 0.0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 66.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Собрания:
«Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и убытках. Дивиденды не выплачивать.».
3. По вопросу № 3 повестки дня Собрания «Избрание генерального директора Общества» результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 89 909 99.8700
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 0.0445
Не голосовали 11 0.0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 66.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
«Избрать на должность генерального директора Гринюка Петра Кирилловича.».
4. По вопросу № 4 повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Аносов Сергей Петрович 88 960 0 0 6 756
2. Бородин Валерий Филаретович 88 959
3. Гринюк Петр Кириллович 88 961
4. Гринюк Кирилл Петрович 88 960
5. Емелин Сергей Петрович 88 960
6. Сентяков Леонид Александрович 88 960
7. Тимошин Михаил Васильевич 88 959
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров – 7.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 707.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Аносов Сергей Петрович
2. Бородин Валерий Филаретович
3. Гринюк Петр Кириллович
4. Гринюк Кирилл Петрович
5. Емелин Сергей Петрович
6. Сентяков Леонид Александрович
7. Тимошин Михаил Васильевич.».
5. По вопросу № 5 повестки дня Собрания «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1.Быкова Людмила Семеновна 89 919 99.9034 0 0.0000 0 0.0000 76 0.0844
2.Родин Михаил Андреевич 89 929 99.9145 0 0.0000 0 0.0000 66 0.0733
3.Садовский Владимир Казимирович 89 919 99.9034 0 0.0000 0 0.0000 76 0.0844
Не голосовали 11
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
«Избрать в ревизионную комиссии Общества следующих лиц:
1. Быкова Людмила Семеновна
2. Родин Михаил Андреевич
3. Садовский Владимир Казимирович.».
6. По вопросу № 6 повестки дня Собрания «Утверждение аудитора Общества» результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 89 919 99.8812
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 0.0333
Не голосовали 11 0.0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 66.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива».».
7. По вопросу № 7 повестки дня Собрания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 13 993 52.4338
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 33 0.1236
Не голосовали 11 0.0413
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 66.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня Собрания:
«Одобрить совершение ОАО «Кургансельмаш» с ООО «Пульсатор» и ООО «Кургансельмаш» будущих сделок, заключаемых в процессе осуществления Обществом своей деятельности:
7.1. Предмет сделки - поставка Обществом своей продукции в адрес ООО «Пульсатор» с предельной суммой сделки (сделок) до 300 млн. рублей по ценам согласно утвержденному Советом директоров положению «Об отпускных ценах на продукцию ОАО «Кургансельмаш»;
7.2. Предмет сделки - сдача в аренду Обществом помещений ООО «Пульсатор» с предельной суммой сделки (сделок) до 5 млн. рублей;
7.3. Предмет сделки - поставка ООО «Пульсатор» в адрес Общества материалов и комплектующих изделий с предельной суммой сделки (сделок) до 300 млн. рублей;
7.4. Предмет сделки - аренда Обществом у ООО «Пульсатор» помещений, компьютерной техники, автотранспорта и другого имущества с предельной суммой сделки (сделок) до 3 млн. рублей;
7.5. Предмет сделки - предоставление в залог имущества ОАО «Кургансельмаш» по обязательствам ООО «Пульсатор» с предельной суммой сделки (сделок) до 50 млн. рублей;
7.6. Предмет сделки - предоставление поручительства по обязательствам ООО «Пульсатор» с предельной суммой сделки (сделок) до 50 млн. рублей;
7.7. Предмет сделки - внесение доли в уставный капитал ООО «Кургансельмаш» имуществом ОАО «Кургансельмаш» с предельной суммой сделки до 90 млн. рублей.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 22 от 29.05.2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.К. Гринюк
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2012 г. М. П.