«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.06.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 1 квартал 2012 года (о выполнении бизнес-плана, о выполнении договоров, о кадровой политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров)
2. О выполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31 марта 2012 года.
3. О премировании Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы за 1 квартал 2012 года.
4. Об оценке эффективности инвестиционных проектов ОАО «ТрансКонтейнер» и порядке принятия решений о целесообразности их реализации.
5. Об аудиторе компании «TransContainer Asia Pacific Ltd.co».
6. Об аудиторе компании КОО «Рейл-Контейнер».
7. Об исполнении поручения Совета директоров от 11 апреля 2012 года.
8. Об оказании Обществом благотворительной помощи.
9. Об определении позиции ОАО «ТрансКонтейнер» (представителей ОАО «ТрансКонтейнер») на заседании общего собрания участников «ТрансКонтейнер – Европа ГмбХ» по вопросу «Об отчуждении акций «Far East Land Bridge Ltd».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.1. Об одобрении заключения договора перевода долга между
ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД-Логистика» и «Фар Ист Лендбридж Лимитед».
10.2. Об одобрении заключения договора об оказании услуг телефонной связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) и ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
10.3. Об одобрении договора на предоставление каналов связи между ОАО «РЖД» (Центральный региональный центр связи - структурное подразделение Октябрьской дирекции связи Центральной станции связи – филиал ОАО «РЖД»).
10.4. Об одобрении заключения договора об оказании услуг телефонной связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) и ОАО «РЖД» (Московско-Курский региональный центр связи – структурное подразделение Московской дирекции связи Центральной станции связи – филиал ОАО «РЖД»).
10.5. Об одобрении заключения договора об оказании услуг телеграфной связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Пермский региональный центр связи – структурное подразделение Екатеринбургской дирекции связи - Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»).
10.6. Об одобрении заключения договора об оказании услуг телефонной связи (местной и в выделенной сети связи) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Пермский региональный центр связи – структурное подразделение Екатеринбургской дирекции связи - Центральной станции связи – филиал ОАО «РЖД»).
10.7. Об одобрении заключения договора об оказании услуг телефонной связи (местной и в выделенной сети связи) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Тюменский региональный центр связи – структурное подразделение Екатеринбургской дирекции связи - Центральной станции связи – филиал ОАО «РЖД»).
10.8. Об одобрении заключения договора об оказании услуг телеграфной связи между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная станция связи – филиал ОАО «РЖД»).
10.9. Об одобрении заключения договора об оказании услуг телефонной связи (местной и выделенной сети связи) между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная станция связи – филиал ОАО «РЖД»).
10.10. Об одобрении заключения договора на предоставление физической цепи между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная станция связи – филиал ОАО «РЖД»).
10.11. Об одобрении заключения договора присоединения (Регламента Удостоверяющего центра ОАО «НИИАС») между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС».
10.12. Об одобрении заключения договора купли-продажи путевок в детский лагерь на базе Оздоровительного комплекса «Старая Руза» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Административно-хозяйственное управление – филиал ОАО «РЖД»).
10.13. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «БетЭлТранс» (Челябинский завод железобетонных шпал – филиал ОАО «БЭТ»).
10.14. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) и ОАО «ВРК-1» (Ростовский филиал).
10.15. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору транспортной экспедиции № ТЭ-0151/403/11 от 26.11.2011 между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ОАО «ВРК-1» (Ростовский филиал ОАО «ВРК-1»).
10.16. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 и приложения № 3 к договору транспортной экспедиции от 13.07.2010 № ЦКП-302278 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт».
10.17. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов в газете «Вперед» между
ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «Газета «Гудок» (редакция газеты «Вперед» - филиал ОАО «Газета «Гудок»).
10.18. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды части земельного участка от 28.11.2008 № ЦРИЗ/4/А/0411010000/08/03535 (регистрационный № 1220ю) (г. Ижевск) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ОАО «РЖД» (Ижевская дистанция пути Горьковской дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»).
10.19. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 01.11.2011 №467-НКП (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. № 3-5а/378/90) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).
10.20. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 04.06.2010 г. № НКПЮ-10/51 (Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Восточно-Сибирский филиал) и ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – структурное подразделение ЦФТО – филиала ОАО «РЖД»).
10.21. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 26.12.2007 г. №ЦРИА/4/А/0711010000/07/003227 (Белгородская область, г. Белгород, ул. Корочанская, 132б) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД»).
10.22. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 26.12.2007 г. №ЦРИА/4/А/0711010000/07/003226 (Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Красная, грузовой двор) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД»).
10.23. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 26.12.2007 г. №ЦРИА/4/А/0711010000/07/003228 (Тамбовская обл., г. Тамбов, ст. Цна, ул. Астраханская, д.164А) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД»).
10.24. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №4 к договору аренды недвижимого имущества от 27.12.2007 №ЦРИА/4/А/0711010000/07/003252 (г. Воронеж, пер. Отличников, 2) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД»).
10.25. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 17.09.2007 № ЦРИА/4/А/0411010000/07/002379 (регистрационный номер 255 от 17. 09. 2007) (Чувашская республика, г. Чебоксары, ст. Чебоксары, 5 км ПК8+-05 железной дороги по направлению Чебоксары-Канаш, справа, лит. Б, Б1, б1) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ОАО «РЖД» (Горьковская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).
10.26. Об одобрении заключения договора субаренды земельного участка (частей земельного участка) (Астраханская обл., Приволжский район, полоса отвода железной дороги на территории ст. Кутум) между ОАО «РЖД» (Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал).
10.27. Об одобрении договор аренды недвижимого имущества (г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 2, стр. 1), между ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) и ОАО «РЖД» (Московская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурным подразделением Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»)
10.28. Об одобрении заключения договора субаренды частей земельного участка (г. Хабаровск, пер. 3-й Путевой, д.8) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).
11. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
12. О внесении изменений в Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации ОАО «ТрансКонтейнер».
13. О результатах деятельности комитетов Общества в 2011-2012 корпоративном году.
14. О подведении итогов работы Совета директоров Общества в 2011-2012 корпоративном году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.