Приложение №1
К Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте – о созыве
общего собрания акционеров эмитента
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Радиоприбор”
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Казань, ул Фаткуллина,2
14 ОГРН эмитента 1021603465850
15 ИНН эмитента 1659034109
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56079-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: rp-kznru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 28 июня 2012 года по адресу: г Казань, ул Фаткуллина, 2 Время начала годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 мин
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Время начала регистрации представителей акционеров - 14 часов 30 мин
25 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 г
27 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Распределение чистой прибыли Общества, в том числе начисление и выплата в денежной форме дивидендов по обыкновенным акциям Общества
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Радиоприбор» в новой редакции
28 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В соответствии со ст 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее 07 июня 2012 года представить акционерам письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, по следующему перечню:
- годовой отчет Общества за 2011 год,
- бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- протокол о результатах конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- информация об аудиторе;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «Радиоприбор» в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров
В соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 26012012 № 1-30/723 представить акционерам дополнительно копию действующего Устава Общества
29 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г
210 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 28 мая 2012
3 Подпись
31 Генеральный директор ИМ Шабаев
32 Дата: 29052012г
МП