Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Пензенский завод компрессорного машиностроения”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Пензкомпрессормаш”
13 Место нахождения эмитента
440015, Россия, г Пенза, ул Аустрина, 63
14 ОГРН эмитента
1025801203537
15 ИНН эмитента
5835000698
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00424-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://pcmachnarodru
2 Содержание сообщения
21 Информация о решениях, принятых наблюдательным советом акционерного общества
22 Дата проведения заседания наблюдательного совета ОАО "Пензкомпрессормаш": 29 мая 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 29 мая 2012 года, протокол б/н
24 Повестка дня:
1Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества
2Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
3Утверждение формы и текста бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
4Внесение дополнения в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
1 Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
В связи с тем, что поступил отказ от Зайцева Виктора Григорьевича, Иноземцева Владимира Ивановича, Лубочникова Андрея Александровича о включение в список кандидатов для выбора в наблюдательный совет общества годовым общим собранием акционеров, проводимом 28 июня 2012 году, утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества:
1Маркевич Леонид Романович
2Домущей Геннадий Тимофеевич
3Левандовский Анатолий Станиславович
4Козин Алексей Владиславович
5Филиппов Валерий Юрьевич
6Звегинцев Виктор Викторович
7Микицюра Наталья Николаевна
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
2Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 28 июня 2012 года (проекты решений прилагаются)
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
3 Утверждение формы и текста бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш»
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
В связи с тем, что произошли изменения в списке кандидатов для выбора в наблюдательный совет общества годовым общим собранием акционеров, утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования 28 июня 2012 года по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» (форма бюллетеня прилагается)
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
4Внесение дополнения в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали: единогласно
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет
Принятое решение:
Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению протоколом наблюдательного совета ОАО «Пензкомпрессормаш» от 29 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Пензкомпрессормаш» АВ Козин
32 29 мая 2012 г МП