«О проведении Общего собрания акционеров акционерного Общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛТЕЗА»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1057746620535
1.5. ИНН эмитента 7716523950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55381-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elteza.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года;
2.3.2. место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Каланчевская улица, дом 35, комната 1055;
2.3.3. время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени;
2.3.4. заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Российская Федерация, 127343, г. Москва, улица Сибиряковская, дом 5, офис ОАО «ЭЛТЕЗА».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, предусмотренных Статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
12. Утверждение положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется следующий перечень информации (материалов):
? годовой отчет Общества за 2011 год;
? годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? сведения о кандидатах на должность члена совета директоров Общества;
? сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;
? рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
? изменения и дополнения в устав Общества;
? проекты решений общего собрания акционеров;
? сведения об аудиторе;
? выписки из протоколов заседания совета директоров:
? от 16.02.2012 (№ 13);
? от 05.03.2012 (№ 14);
? от 24.05.2012 (№ 19).
? иные документы и информация, предусмотренные уставом и законодательством Российской Федерации.
Указанные лица могут ознакомиться с данной информацией в офисе исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, 127343, г. Москва, улица Сибиряковская, дом 5, офис ОАО «ЭЛТЕЗА».
2.9. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 28.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЭЛТЕЗА» В.А. Клюзко
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012г. М.П.