открытое акционерное общество "Промжелдортранс"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Сообщение
о существенном факте о созыве собрания(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Промжелдортранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промжелдортранс»
1.3. Место нахождения эмитента г. Калининград, ул. Косогорная, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023900775140
1.5. ИНН эмитента 3903003255
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00960D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров общества состоит из пяти членов, в заседании принимали участие Арбиев С.К., Лошкарёв П.В., Мошкаров Е.С., Котельников В.В., Шефер Э.И. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений:
2.2.1. Избрать председателем заседания Совета директоров общества Арбиева С.К., секретарём заседания Лошкарёва П.В. 2. Содержание сообщения
2.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012г.
2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: г. Протокол № 8
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
1 Провести в форме совместного присутствия акционеров годовое общее собрание акционеров ОАО «Промжелдортранс»
2. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров- г. Калининград, ул. Косогорная, 4,
ОАО «Промжелдортранс»
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 мая 2012 г.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение счётной комиссии.
2. Утверждение Годового отчёта.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
4. Утверждение аудитора.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. О дивидендах.
5. Определить, что к информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
3. Бухгалтерская отчетность за 2011 год.
4. Сведения по кандидатам, выдвинутым в выборные органы Общества.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов.
С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также в день проведения собрания по адресу: г. Калининград, ул. Косогорная, 4.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Промжелдортранс» за 2011 финансовый год.
9. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденд на привилегированные акции из резервного фонда из расчёта 1 руб. на одну привилегированную акцию.
3.1. Генеральный директор _____________ А.А. Якимов
ОАО «Промжелдортранс» (подпись)
3.2. Дата "29"мая 2012_ г. М.П.