«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
1.3. Место нахождения эмитента 123298, г. Москва,. 3-я Хорошевская ул., д.11
1.4. ОГРН эмитента 1027739051691
1.5. ИНН эмитента 7734199657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00223-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.giprosvyaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», и утверждении условий трудового договора, заключаемого с ним.
2. О предварительном согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», и утверждении условий трудового договора, заключаемого с ним.
3. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: Договора № 132 на выполнение комплекса работ по разработке Проекта освоения лесов в целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов для ОАО «Ростелеком» в рамках выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство опорной сети Единой Информационно-Телекоммуникационной Инфраструктуры Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи (1-ая очередь строительства)», заключаемого между Обществом и ООО «Атлантис».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н.Бондарик
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.