Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод Ояшинский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РМЗ Ояшинский"
1.3. Место нахождения эмитента: Новосибирская область,Мошковский район,р.п.Станционно-Ояшинский,ул.Производственная,д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1025405227704
1.5. ИНН эмитента: 5432100749
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12885-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oyash.land.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 года в 14 час. 00 мин. местного времени по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Производственная, 8. Предварительная рассылка бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин. местного времени;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли общества по итогам работы за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 09 июня 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Производственная, 8 с 10.00 до 16.00 часов рабочего времени. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров - И.Ю.Макеев
3.2. Дата: 25.05.2012