«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «28» мая 2012г., 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., д.16, корп.2.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому из вопросов 1-3,6-8 повестки дня – 48 003, по 4 вопросу повестки дня – 240 015 кумулятивный голосов, по вопросу 5 повестки дня – 39 878. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Рассмотрение вопросов на собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.
2. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов.
Каждое лицо, принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу, представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.
3. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 15 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.
4. Необходимость перерыва в ходе проведения собрания акционеров и его продолжительность определяется Председателем собрания.
5. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования.
6. После обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания Председателем собрания объявляется перерыв продолжительностью не менее 20 минут, во время которого лица, участвующие в собрании, могут завершить голосование, а Счетная комиссия сможет подсчитать итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Итоги голосования и решения, принятые собранием акционеров оглашаются на годовом Общем собрании акционеров Общества.
«за» - 48003 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0голосов;
ВОПРОС № 2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества;
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода,
63 262
в т.ч. Чистая прибыль по условной выручке
6 789
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
56 473
Распределить на: Резервный фонд
Развитие Общества (фонд накопления)
26 473
Выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров
6 500
Выдачу ссуд молодым специалистам
5 000
Выплату материальной помощи
1 500
Выплату социальных нужд и премий
2 000
Дивиденды
15 000
Погашение убытков прошлых лет
«за» - 48 003 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
ВОПРОС № 3: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 г.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
«за» - 48 003 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 16 голосов;
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества
Избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 человек следующих кандидатов:
Берёзин Александр Владимирович;
«за» - 47 947 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 405 голосов;
Горюнов Игорь Тимофеевич;
«за» - 47 821 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 405 голосов;
Дронова Татьяна Петровна;
«за» - 47 948 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 405 голосов;
Евстафьев Аркадий Вячеславович;
«за» - 47 947 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 405 голосов;
Чистяков Владимир Сергеевич
«за» - 47 947 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 405 голосов;
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Левкина Татьяна Александровна;
«за» - 39 797 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 81 голос;
Гусева Елена Борисовна;
«за» - 39 797 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 81 голос;
Забродин Олег Викторович
«за» - 39 797голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 81 голос;
ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества
Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания “СПК Аудит-МС”.
«за» - 47 922голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 81 голос;
ВОПРОС № 7: Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества
Определить общую сумму вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового Общего собрания акционеров в размере не более 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществить в порядке, предусмотренном Положением “О Совете директоров Открытого акционерного общества “Электроцентроналадка”.
«за» - 47 922 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 81 голос;
ВОПРОС № 8: Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО “Электроцентроналадка” от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального Закона “О рынке ценных бумаг”.
«за» - 47 922 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 81 голос;
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № ПР-101-21-2012 от «29» мая 2011г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова
(подпись)
3.4. Дата “ 29 ” мая 20 12 г.