О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Резметкон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Резметкон», ОАО «РМК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 346882 г.Батайск Ростовской области, ул.Энгельса, 347
1.4. ОГРН эмитента 1026101843866
1.5. ИНН эмитента 6141004383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32774-Е
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой для раскрытия www.rmkdon.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Совет директоров ОАО «Резметкон» настоящим уведомляет , что 29 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания. Собрание состоится по адресу: ул. Энгельса, 347, г. Батайск Ростовской обл.
2.2. Начало годового общего собрания акционеров в 10 часов 00 минут.
2.3. Начало регистрации в 9 часов 00 минут.
2.4. Акционеры должны иметь при себе паспорт. Акционер имеет право оформить доверенность своему представителю. Доверенность заверяется по месту работы, месту жительства или нотариально.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Резметкон":
01 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ОАО "Резметкон" за 2011 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, сметы доходов и расходов, сметы использования прибыли за 2011 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение рекомендаций о размере годового дивиденда по акциям Общества.
5. Об избрании членов совета директоров
6. Об избрании членов ревизионной комиссии
7. Об избрании членов счетной комиссии
8. Утверждение аудитора
2.7. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания по месту нахождения исполнительного органа Общества: ул. Энгельса, 347, г. Батайск Ростовской обл., начиная с 8 июня 2012 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00., комната 20
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО «Резметкон А.М.Чемерисов