1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Открытое акционерное общество «Подберезский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКХП»
1.3. Место нахождения эмитента 173502, Россия, Новгородская область, Новгородский район, дер. Подберезье
1.4. ОГРН эмитента 1025301389662
1.5. ИНН эмитента 5310002208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00890–D;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pkh53.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 мая 2012 года
Новгородская область, Новгородский район, дер. Подберезье (административно-бытовой корпус ОАО «ПКХП»)
2.4. Кворум общего собрания.
48156 голос (из 52380) 91,93%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии.
"ЗА" - 48156 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
"ЗА" - 48156 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года
"ЗА" - 48156 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Избрание членов Совета директоров.
"ЗА" - 240780 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
"ЗА" - 48156 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
"ЗА" - 48156 голосов или 100 % от принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. В счетную комиссию избраны: Кузьмина Е.В., Дербенева Н.А., Лужанская И.И.
2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ПКХП» за 2011 год.
3. Принять рекомендацию Совета директоров ОАО «ПКХП»: не распределять прибыль (в том числе не выплачивать (не объявлять) дивиденды) и убытки Общества по результатам 2011 года.
4. В Совет директоров Общества избраны: Верига Н.С., Ноздрин Е.А. Орлов А.В., Скляров А.Н., Перевала Р.В.
5. В ревизионную комиссию избраны: Делянова М.О., Киррилова В.Б., Пронина О.В.
6. Аудитором Общества на 2012 год утверждено ООО Аудиторская Консалтинговая Группа «Новгородаудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ПКХП» ______________ Н.С. Верига
3.2. Дата: 28 мая 2012 года.