1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новосибирский инструментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 630083, г.Новосибирск, ул.Большевистская, 177
1.4. ОГРН эмитента: 1025401904307
1.5. ИНН эмитента: 5405108153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10503-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: 100%
Повестка дня
1. Избрание председателя Совета директоров.
Итоги голосования по данному вопросу - «ЗА» - 100%«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
Итоги голосования по данному вопросу - «ЗА» - 100%«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Назначение секретаря Совета директоров.
Итоги голосования по данному вопросу - «ЗА» - 100%«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Избрать председателем Совета директоров Федорова Вадима Леонидовича.
2.2.2. Избрать заместителем председателя Совета директоров Громова Геннадия Енакентьевича.
2.2.3. Назначить секретарем Совета директоров Батраеву Наталью Николаевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г., № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Е. Громов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.