Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Веретено"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Веретено"
1.3. Место нахождения эмитента: 190020, Санкт-Петербург, наб.обводного кан.223-225
1.4. ОГРН эмитента: 1027810221053
1.5. ИНН эмитента: 7809006400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01869-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://29.04.2011
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 мая 2012 года в 17.00 часов, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 44, спортзал административного корпуса.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 602620 (73,01 %), кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Веретено».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
«ЗА» - 602132 (99,92 %), «ПРОТИВ» - 0 (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (0,00 %).
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Веретено»: Ефименко Федора Федоровича – 602352, Попова Владимира Владимировича – 602237, Козырева Кирилла Васильевича – 602142, Болдовскую Ольгу Александровну – 602132, Маркова Валерия Ивановича – 602207, Ценер Елену Геннадьевну – 602182, Руденко Дмитрия Александровича – 602142.
3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Веретено»:
Римицан Тамару Федоровну:
«ЗА» - 539870 (99,99 %), «ПРОТИВ» - 0 (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (0,00 %).
Ключкину Валентину Николаевну:
«ЗА» - 539870 (99,99 %), «ПРОТИВ» - 0 (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (0,00 %).
Галушкину Елену Вячеславну:
«ЗА» - 539870 (99,99 %), «ПРОТИВ» - 0 (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (0,00 %).
4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год ООО «Аудитинформ».
«ЗА» - 602527 (99,98 %), «ПРОТИВ» - 0 (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (0,00 %).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 года № 29-05-12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.И. Марков
3.2. Дата: 29.05.2012