«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»,
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»,
«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами».
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Международная Управляющая Компания».
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Международная Управляющая Компания».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 13/2.
4. ОГРН эмитента: 1027714019772.
5. ИНН эмитента: 7714283773.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07657-A.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12540.
8. Содержание сообщения.
8.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012.
8.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2012, б/н.
8.3. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1) О предварительном утверждении Годового отчета за 2011 год.
2) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества (определение даты, места, времени, формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания», определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания»).
3) Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания».
4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания».
5) Об определении порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания». Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания».
6) О порядке предоставления информации акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания».
7) О рекомендациях Общему собранию акционеров о порядке выплаты дивиденда по акциям и распределению убытков за 2011 год.
8.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества, раскрываемых в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
8.4.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Международная Управляющая Компания» за 2011 год.
8.4.2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания» в форме совместного присутствия 29.06.2012 в 10-00 часов по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 13/2. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 9-30.
8.4.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания»:
1) Избрание председателя Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания» и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания».
2) Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества.
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
4) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.4.4. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания», 29.05.2012.
8.4.5. Известить акционеров в установленном законом порядке о проведении годового Общего собрания ОАО «Международная Управляющая Компания» и о порядке ознакомления с материалами к собранию путем направления заказного письма или вручения под роспись сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания», не позднее 29.05.2012. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания» (приложение 1 к настоящему Протоколу).
8.4.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам: годовой отчет Общества за 2011 год; бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год; заключение аудитора и Ревизионной комиссии; рекомендации Совета директоров по порядку выплаты дивиденда по акциям; списки кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию. С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 29.05.2012 по адресу места нахождения Общества: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 13/2. В рабочие дни с 9-30 до 17-30.
8.4.7. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Международная Управляющая Компания» дивиденды владельцам обыкновенных именных акций Общества за 2011 год не выплачивать, полученный убыток за 2011 год в размере 5 477 377,45 рублей (Пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч триста семьдесят семь рублей 45 копеек) погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
8.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. № 1-01-07657-A.