Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027801538610
1.5. ИНН эмитента: 7802053803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00339-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.magneton.ru
2. Содержание сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
1. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата проведения Собрания: 29 июня 2012 года.
3. Место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9.
4. Время начала Собрания: 19 часов 30 минут.
5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 18 часов 30 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон»: 25 мая 2012 года.
7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод Магнетон» за 2011 год. Докладчик генеральный директор ОАО «Завод Магнетон».
2.Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Завод Магнетон» за 2011 год. Докладчик председатель Совета директоров.
3.Утверждение баланса ОАО «Завод Магнетон» за 2011 год.
4.Утверждение отчета о прибылях и убытках ОАО «Завод Магнетон» за 2011 год.
5.Утверждение распределения прибыли и утверждение сметы использования прибыли ОАО «Завод Магнетон» полученной в 2011 году.
6.О выплате дивидендов ОАО «Завод Магнетон» за 2011 год.
7.Отчет исполнительного органа ОАО об использовании прибыли и исполнении сметы использования прибыли за 2010 год.
8.Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод Магнетон» за 2010 год.
9.О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
10.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 года
11.Утверждение аудитора ОАО «Завод Магнетон» на 2012 год.
12.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнетон».
13.Избрание Совета директоров ОАО «Завод Магнетон».
14.О прекращении полномочий генерального директора ОАО «Завод Магнетон Фирсенкова Анатолия Ивановича.
15.Об избрании на должность генерального директора ОАО «Завод Магнетон» Яковлева Виктора Николаевича.
16.Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) ОАО «Завод Магнетон».
17.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
8. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 09.06.2012 года по 29.06.2012 года (включительно) по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, комната для переговоров. Телефон для справок (812) 702-14-25.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Фирсенков
3.2. Дата: 29.05.2012