о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Белоярскгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белоярскгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 628162 Тюменская область, г.Белоярский, переулок Северный, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1028601521882
1.5. ИНН эмитента: 8611000859
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33180-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/8611000859
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : собрание , совместное присутствие;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров – 28.06.2012;
место проведения годового общего собрания акционеров – Тюменская область, г. Белоярский, пер. Северный, д. 3;
время начала годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 час. 00 мин.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – по состоянию на 28.05.2012;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
Порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Тюменская область, г. Белоярский, пер. Северный, д. 3, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., тел. (34670) 2-66-01.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Волков Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 29.05.2012 г. М.П.