Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТДСК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1

1.4. ОГРН эмитента: 1027000761040

1.5. ИНН эмитента: 7014036553

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11363-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tdsk-tomsk.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента -24 мая 2012 г., г.Томск, ул. Елизаровых,79/1.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента– 80,56%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1)Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011г.;

2)Утверждение распределения прибыли Общества за 2011г.;

3)Внесение изменений в Устав Общества;

4)Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества;

5)Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества;

6)Избрание членов Совета директоров;

7)Избрание Генерального директора Общества;

8)Избрание членов ревизионной комиссии;

9)Утверждение Аудитора и размера оплаты его услуг;

10)Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений Совету директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки принятых решений:

1. «Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс с валютой 3 051 858 тысяч рублей, отчет о прибылях и убытках Общества с прибылью 345 808 тысяч рублей за 2011 г.»

Зафиксированы следующие итоги голосования:

«ЗА»- 50 482 631 голос, что составляет 99,95% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании- 25 130 голосов, что составляет 0,05% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания решение принято.

2. «Распределить прибыль Общества за 2011г. следующим образом:

-направить на выплату дивидендов 100 000 тысяч рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в размере 1,2891 рубля на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акции в соответствии с рекомендациями Совета директоров;

- направить на формирование специального фонда 150 000 тысяч рублей»

Зафиксированы следующие итоги голосования:

«ЗА»- 50 436 462 голоса, что составляет 99,86% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»- 11 104 голоса, что составляет 0,02% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 35 065 голосов, что составляет 0,07% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании- 25 130 голосов, что составляет 0,09% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания решение принято.

3. «Внести в Устав Общества следующие изменения:

- дополнить п.7.8.12. следующей фразой: «Принятие решений о формировании фондов Общества»;

- дополнить пункт 8.2.11 следующей фразой: «Утверждение внутренних документов, определяющих порядок распределения и использования прибыли Общества, в том числе положений о фондах».

- дополнить пункт 9.3 следующей фразой: «Заключает и прекращает трудовые договоры с единоличными исполнительными органами дочерних обществ, получив предварительное одобрение совета директоров Общества».

Зафиксированы следующие итоги голосования:

«ЗА»- 50 176 329 голосов, что составляет 99,34% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»- 11 104 голоса, что составляет 0,02% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 320 328 голосов, что составляет 0,64% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания решение принято.

4.«Внести в Положение об общем собрании акционеров Общества следующие изменения:

-подпункт 11) п.1.4 после слова … «и убытков» дополнить следующей фразой: «…Общества по результатам финансового года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Принятие решений о формировании фондов Общества.»

Зафиксированы следующие итоги голосования:

«ЗА»- 50 156 329 голосов, что составляет 99,31% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»- 11 104 голоса, что составляет 0,02% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 340 328 голосов, что составляет 0,67% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания решение принято.

5. «Внести в Положение о Совете директоров Общества следующие изменения:

- Подпункт 29) пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «Утверждение внутренних документов, определяющих порядок распределения и использования прибыли Общества, в том числе положений о фондах».

- подпункту 39) пункта 2.1 присвоить номер 42);

-дополнить пункт 2.1. подпунктами: 39) Организация внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 40) Утверждение регламентов контроля бизнесов основного и дочерних Обществ. 41) Одобрение назначения и освобождения единоличного исполнительного органа в дочерних Обществах.»

Зафиксированы следующие итоги голосования:

«ЗА»- 50 176 329 голосов, что составляет 99,34% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»- 11 104 голоса, что составляет 0,02% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 320 328 голосов, что составляет 0,64% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания:

«Избрание членов Совета директоров»

Зафиксированы следующие итоги голосования:

«ЗА»- 352 915 852 голоса, что составляет 98,98% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными –2 970 023 голоса, что составляет 0,84% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании –638 475 голосов, что составляет 0,18% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По итогам голосования по каждому из кандидатов зафиксированы следующие результаты:

Кандидатура ЗА

голосов%

1. Ефремов Николай Борисович 74 335 98721,03

2. Коренькова Любовь Михайловна 31 815 9099,0

3. Махров Михаил Арсентьевич 35 950 47010,17

4. Поморцев Александр Дмитриевич 36 563 80710,34

5. Пушкарева Галина Ивановна 34 620 9469,79

6. Семенюк Павел Николаевич 14 434 2724,08

7. Шпетер Александр Карлович 122 224 43834,57

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в следующем составе:

1.Ефремов Николай Борисович

2.Коренькова Любовь Михайловна

3.Махров Михаил Арсентьевич

4.Поморцев Александр Дмитриевич

5.Пушкарева Галина Ивановна

6.Семенюк Павел Николаевич

7.Шпетер Александр Карлович».

7. По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания:

«Избрание Генерального директора Общества»

Зафиксированы следующие итоги голосования:

Кандидатуры

Варианты 1. Поморцев А Д 2. Семенюк П Н3. Шпетер А К

ЗАголосов525 541 1 078 70948 558 121

%1,04 2,14 96,14

ПРОТИВголосов22 257 905 22 690 4440

%44,07 44,92 0

ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ

голосов1 365 990 1 184 316250 865

%2,7 2,35 0,5

Недействи-тельно

голосов26 358 325 25 554 2921 698 775

%52,19 50,59 3,36

Не принявшие участие

в голосовании

голосов0 0 0

%0 0 0

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:

«Избрать Генеральным директором Общества: Шпетера Александра Карловича.»

8. По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания:

«Избрание членов ревизионной комиссии».

Зафиксированы следующие итоги голосования:

Кандидатуры

Варианты1. Семенова Светлана Александровна2. Федорова Инесса Николаевна3. Цибульникова Ирина Владимировна

ЗАголосов11 659 83011 155 47611 268 982

%23,0922,0922,31

ПРОТИВголосов83 571112 20984 741

%0,170,220,17

ВОЗДЕР-ЖАЛСЯголосов170 130345 457152 013

%0,330,690,3

Недействи-тельноголосов382 928683 317790 723

%0,761,351,57

Не принявшие участие в голосованииголосов38 211 30238 211 30238 211 302

%75,6575,6575,65

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1.Семенову Светлану Александровну

2.Федорову Инессу Николаевну

3.Цибульникову Ирину Владимировну».

9. «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Информационно-аудиторский центр «Таирс-Аудит».

Зафиксированы следующие итоги голосования:

««ЗА»- 50 422 891 голосов, что составляет 99,83% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 59 740 голосов, что составляет 0,12% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании- 25 130 голосов, что составляет 0,05% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания решение принято.

10. «Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений Совету директоров и ревизионной комиссии 5 000 тысяч рублей»

Зафиксированы следующие итоги голосования:

««ЗА»- 49 805 868 голосов, что составляет 98,60% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»- 382 215 голосов, что составляет 0,76% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 280 522 голоса, что составляет 0,56% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 14 026 голосов, что составляет 0,03% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании- 25 130 голосов, что составляет 0,05% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 28.05.2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер

3.2. Дата: 29.05.2012