«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская д.10/16
1.4. ОГРН эмитента: 1055230028006
1.5. ИНН эмитента: 5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55091-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc6.ru/index.php?id=disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО «ТГК-6» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 1-2.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 09 июня 2012 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ».
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в п.3 настоящего решения не позднее 27 июня 2012 года.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ТГК-6» по результатам 2011 года».
ВОПРОС № 9: О рекомендациях Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества и рекомендовать утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: протокол №13/181 от 28.05.2012 г.
3. Подпись
Начальник Нижегородского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС», по доверенности от 13.02.2012 г. В.Н. Палаткин
28 мая 2012 года