Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 248018 г.Калуга пер.Баррикад, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024001338206
1.5. ИНН эмитента: 4000000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03618-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalugaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Калугаоблгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2012 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, актовый зал ОАО «Калугаоблгаз».
Время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 мая 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
12.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, начиная с 07 июня 2012 года по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (4842) 508-374, контактное лицо Зименкова Т.Ю.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий, срок действия, подпись доверенного лица.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. Ю. Романов
3.2. Дата: 29.05.2012