Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СибНИИНП
1.3. Место нахождения эмитента: 625013, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.118
1.4. ОГРН эмитента: 1027200821670
1.5. ИНН эмитента: 7203001179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32466-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibniinp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2012 года
время проведения (местное время): начало собрания – 12 - 00 часов;
начало регистрации – 11 - 00 часов;
место проведения – г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.118, ОАО «СибНИИНП», конференц-зал.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625013, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.118
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2012
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2011г.
4. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества, по результатам 2011г.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества ООО АФ «Аудит-Про».
9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: в читальном зале библиотеки по адресу: г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.118, с 08 июня 2012г. по 29 июня 2012г. включительно, с 13.00 час. до 17.00 час. (по рабочим дням).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Бастриков
3.2. Дата: 28.05.2012