1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическая компания «Внешпромтехобмен»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Внешпромтехобмен»
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, Тихвинский переулок, дом 9, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739044794
1.5. ИНН эмитента 7702053045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08489-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vptok.ru
2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров проводилось 29 мая 2012 г. В заседании участвуют 5 членов Совета директоров ОАО «Внешпромтехобмен» из 5 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Главой 15 Устава ОАО «Внешпромтехобмен» кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Внешпромтехобмен» соблюден. Совет директоров ОАО «Внешпромтехобмен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ОАО «Внешпромтехобмен» была направлена своевременно всем членам Совета директоров ОАО «Внешпромтехобмен».
Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Внешпромтехобмен»: 127055г. Москва, Тихвинский переулок, д. 11, строение 2.
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Внешпромтехобмен» за 2011 год и утверждение заключения Ревизора ОАО «Внешпромтехобмен» по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ОАО «Внешпромтехобмен» за 2011 год.
Проголосовали «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» -0.
Принято решение:
«Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Внешпромтехобмен» за 2011 год и утвердить заключение Ревизора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ОАО «Внешпромтехобмен» за 2011 год».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение годового отчета ОАО «Внешпромтехобмен» за 2011 год.
Проголосовали «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» -0.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Внешпромтехобмен», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года»
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рассмотрение проекта Устава ОАО «Внешпромтехобмен» в новой редакции.
Проголосовали «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» -0.
Принято решение:
«Утвердить проект Устава ОАО «Внешпромтехобмен» в новой редакции. Вопрос об утверждении проекта Устава ОАО «Внешпромтехобмен» в новой редакции на годовом общем собрании акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров»
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Внешпромтехобмен» и решение организационных вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров.
Проголосовали «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» -0.
Принято решение:
«30 июня 2012 года в 14 часов 00 минут провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Внешпромтехобмен» по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 9, строение 1, в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров. Регистрацию акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров начать в 13 часов 00 минут.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Внешпромтехобмен», считать 29 мая 2012 года.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Внешпромтехобмен».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Внешпромтехобмен»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Внешпромтехобмен», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Выплата дивидендов по акциям ОАО «Внешпромтехобмен» по итогам 2011 года.
3. Избрание членов Совета Директоров ОАО «Внешпромтехобмен».
4. Избрание ревизора ОАО «Внешпромтехобмен».
5. Утверждение Устава ОАО «Внешпромтехобмен»в новой редакции.
Акционеров ОАО «Внешпромтехобмен» уведомить о месте, дате и времени годового общего собрания акционеров путем направления им заказных писем с уведомлением в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Перечень основных документов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к годовому общему собранию акционеров, определить в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Внешпромтехобмен», знакомить акционеров по адресу: 127055, г. Москва, Тихвинский переулок, д. 11, строение 2 контактный телефон: 8 (926) 344 -98-02, начиная с 30 мая 2011 г. с «10» ч. «00» мин. до «15» ч. «00» мин. до проведения годового общего собрания акционеров, кроме субботы, воскресения и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ».
Решение оформлено протоколом № 4 от 29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Круглов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.