"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(Сообщение о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента 1024001425513
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://typhoon-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 29 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 29 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение порядка ведения первого заседания Совета директоров.
2. Избрание Председателя Совета директоров.
3. Назначение Секретаря Совета директоров.
4. Формирование аппарата Совета директоров. Назначение руководителя аппарата Совета директоров.
5. Формирование Правления.
6. Утверждение условий договоров с Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, членами Правления, членами Ревизионной комиссии. Заключение утвержденных договоров.
7. О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.
8. О продлении срока выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии бывшему директору Калужского приборостроительного завода "Тайфун" Ватолину Ю.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Немыченков
3.2. Дата: 29 мая 2012г.