Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СибНИИНП
1.3. Место нахождения эмитента: 625013, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.118
1.4. ОГРН эмитента: 1027200821670
1.5. ИНН эмитента: 7203001179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32466-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibniinp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 88,9%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По второму вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По третьему вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По четвертому вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По пятому вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По шестому вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По седьмому вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По восьмому вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По девятому вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По десятому вопросу повестки дня: ЗА - 8 голосов ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров и определить форму проведения:
- собрание акционеров (совместное присутствие) с вручением бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня: Определить для годового общего собрания акционеров Общества:
- дата проведения – 29.06.2012 года;
- время проведения (местное время): начало собрания – 12 - 00 часов;
начало регистрации – 11 - 00 часов;
- место проведения – г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.118, ОАО «СибНИИНП», конференц-зал.
По третьему вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 мая 2012 года.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Согласно п.13.18., 13.20. Устава Общества: Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Тюменская правда», «Тюменские известия» не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания. Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров. Письменное уведомление о проведении ГОСА направить акционерам проживающим на территориях, где не распространяются указанные издания, акционерам владеющим пакетом акций более 5% от уставного капитала Общества, членам совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества, по результатам 2011года.
По шестому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 года.
По седьмому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год, рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в размере 417 тыс. рублей следующим образом:
1. Направить 417 тыс. рублей из чистой прибыли на выплату дивидендов.
2. Установить размер дивидендов на одну привилегированную акцию – 15 рублей, на одну обыкновенную акцию – 15 рублей.
3. Установить период выплаты дивидендов – с 29 июня 2012 года по 27 августа 2012 года
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2011г.
4. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества, по результатам 2011г.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества ООО АФ «Аудит-Про».
9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством российской Федерации о ценных бумагах.
По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, 29 июня 2012 года
По десятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- годовой отчет Общества;
- порядок распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
- письмо в РО ФСФР от 31.01.2012 №01/191 по вопросу об освобождении от обязанности Общества раскрывать сведения в виде ежеквартальных отчетов и существенных фактов
- письмо РО ФСФР «О раскрытии информации» (вх. № 226 от 15.03.2011 года)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012г., № 5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Бастриков
3.2. Дата: 28.05.2012