Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1 Общие сведения11 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество “Лыткаринский завод оптического стекла”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС
13 Место нахождения эмитента:140080 Московская область, г Лыткарино, ул Парковая, д1 14 ОГРН эмитента - 1025003178397 15 ИНН эмитента- 5026000300 16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-А 17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwlzosru
2 Содержание сообщения 21 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2012 года 22 Кворум заседания Совета директоров: приняли участие все члены Совета директоров (100%) 23 Голосование по вопросам о принятии решения: 231 Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества - «За» - 8; «Против» - 3; «Воздержался» - нет; 232 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - «За» - 5; «Против» - 3; «Воздержался» - нет (В голосовании по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не принимали участие зависимые члены Совета директоров Общества, заинтересованные в совершении сделок – СВ Максин, АП Патрикеев, АП Стасюк)
24 Содержание решений, принятых Советом директоров: 241 Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла»
2421 Одобрить заключение договора по купле-продаже автомобиля Тойота Камри между ОАО ЛЗОС и ОАО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им СИВавилова» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором следующий товар:
Автомобиль Тойота Камри, наименование (тип ТС) легковая, категория ТС - В, 2008 года выпуска, изготовитель ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШЕН (ЯПОНИЯ), УПЧ JTNBK40K503044050, двигатель 2GR 0591135, кузов - № JTNBK40K503044050, цвет черный, мощность двигателя 204 (277) кВт( лс), масса с нагрузкой 2050 кг, масса без нагрузки 1535 кг, паспорт ТС 77 УВ 043108 выдан 01 ноября 2008г; - цена сделки: цена продажи автомобиля 591400 (Пятьсот девяносто одна тысяча четыреста) рублей, в тч НДС 18% в сумме 90213 руб 55 коп (Девяносто тысяч двести тринадцать рублей 55 копеек); Порядок исполнения договора: «Покупатель» обязуется оплатить товар после получения товара «Продавец» обязуется передать «Покупателю» товар, предусмотренный настоящим договором, на условиях самовывоза со стоянки «Продавца» в течение 5-ти дней с даты подписания договора
2422 Одобрить заключение договора по купле-продаже трактора «Беларус 82157» между ОАО ЛЗОС и ОАО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им СИВавилова» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором следующий товар:
Трактор «Беларус 82157», 2004 года выпуска, заводской № машины (рамы) 08115585, изготовитель РУП «Минский тракторный завод», двигатель № 625173, коробка передач № 082560, основной ведущий мост (мосты) № 42441/379762 ,цвет синий , вид движения колесный, мощность двигателя кВт (лс) 60 (81), конструкционная масса 3850 кг, габаритные размеры 3930*1970*2800 , паспорт СМ ТВ 023166 выдан 0812 2004 г; - цена сделки: Цена продажи трактора 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб 00 коп, в тч НДС 18% в сумме 83898 руб 30 коп (Восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 30 копеек)
Порядок исполнения договора: «Покупатель» обязуется оплатить товар после получения товара «Продавец» обязуется передать «Покупателю» товар, предусмотренный настоящим договором, на условиях самовывоза со стоянки «Продавца» в течение 5-ти дней с даты подписания договора
2423 Одобрить заключение договора по купле-продаже плитки тротуарной между ОАО ЛЗОС и ОАО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им СИВавилова» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, следующий товар:
плитка тротуарная в количестве 798,62 кв м
- цена сделки: Цена продажи плитки 405219,80 руб (четыреста пять тысяч двести девятнадцать рублей 80 коп), в тч НДС 18% в сумме 61813 руб 19 коп (Шестьдесят одна тысяча восемьсот тринадцать рублей 19 копеек)
Порядок исполнения договора: 1 «Покупатель» обязуется оплатить товар после получения товара 2 «Продавец» обязуется передать «Покупателю» товар, предусмотренный настоящим
договором, на условиях самовывоза со склада «Продавца» в течение 14-ти дней с даты подписания договора
2424 Одобрить заключение договора по купле-продаже установки гидропрессования шамотных сосудов на 100 литров и установки гидростатического прессования на 600 литров между ОАО ЛЗОС и ОАО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им СИВавилова» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, следующее оборудование:
- установка гидропрессования шамотных сосудов на 100 литров инв № 0431013301, зав № 4012, дата выпуска 01061983 г
- установка гидростатического прессования на 600 литров инв № 043101089, зав № 4737, дата выпуска 01051962 г
- цена сделки: Общая стоимость Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, составляет 1569400,00 руб (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста рублей 00 копеек), в тч НДС 18% - 239400,00 руб (Двести тридцать девять тысяч четыреста рублей 00 копеек)
Покупатель обязуется оплатить поставляемое Оборудование в срок не позднее тридцати дней с момента поставки Оборудования Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя
232 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО «Инвест Плюс» - «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 233 О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров - «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 24 Содержание решений, принятых Советом директоров: 241 Избрать Председателем Совета директоров ОАО ЛЗОС Максина Сергея Валерьевича 242 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО «Инвест Плюс» (Приложение №1) 7 июня 2012 года в 10-00 по адресу: г Лыткарино, ул Парковая, д1 ОАО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал) Форма проведения - собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 4 июня 2012 года Владельцы привилегированных акций общества правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не обладают Время начала регистрации 09-30 243 1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:1Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» Патрикеева АП 2 Избрание нового генерального директора ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» 2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 3 мая 2012года 3) Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам (Приложение №2) Определить, что информационные материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления с 18 мая 2012 г (с 900 до 1600) по рабочим дням в отделе кадров завода по адресу: г Лыткарино, ул Парковая, д 1 ОАО ЛЗОС, здание проходной (2 этаж), а также 7 июня 2012г по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3) Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется простым почтовым отправлением (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
и ОАО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им СИВавилова» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: - предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, следующий товар: плитка тротуарная в количестве 798,62 кв м; - цена сделки: Цена продажи плитки 405219,80 руб (четыреста пять тысяч двести девятнадцать рублей 80 коп), в тч НДС 18% в сумме 61813 руб 19 коп (Шестьдесят одна тысяча восемьсот тринадцать рублей 19 копеек) Порядок исполнения договора: «Покупатель» обязуется оплатить товар после получения товара «Продавец» обязуется передать «Покупателю» товар, предусмотренный настоящим договором, на условиях самовывоза со склада «Продавца» в течение 14-ти дней с даты подписания договора
2424 Одобрить заключение договора по купле-продаже установки гидропрессования шамотных сосудов на 100 литров и установки гидростатического прессования на 600 литров между ОАО ЛЗОС и ОАО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им СИВавилова» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: - предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, следующее оборудование: - установка гидропрессования шамотных сосудов на 100 литров инв № 0431013301, зав № 4012, дата выпуска 01061983 г; - установка гидростатического прессования на 600 литров инв № 043101089, зав № 4737, дата выпуска 01051962 г; - цена сделки: Общая стоимость Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, составляет 1569400,00 руб (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста рублей 00 копеек), в тч НДС 18% - 239400,00 руб (Двести тридцать девять тысяч четыреста рублей 00 копеек) Покупатель обязуется оплатить поставляемое Оборудование в срок не позднее тридцати дней с момента поставки Оборудования Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя Поставщик обязуется поставить Оборудование не позднее 01 сентября 2012 года Поставка Оборудования осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика по товарной накладной Одновременно с Оборудованием Поставщик обязуется передать Покупателю акт приема-передачи Оборудования (форма ОС-1), счет-фактуры, товарные накладные (ТОРГ-12) на поставляемое
25 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012г Протокол № 11
3 Подпись 31 Ио Генерального директора ОАО ЛЗОС ВМ Герасимов
32 Дата 29 мая 2012г