о существенном факте
о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АККОБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, улица Дзержинского, дом 11
1.4. ОГРН эмитента 1028600002749
1.5. ИНН эмитента 8602190057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01701-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akkobank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 29 мая 2012 г.; 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11; 11 часов 00 минут по местному времени;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- участие в собрании приняли акционеры, обладающие в совокупности 99,4443 % размещенных голосующих акций Общества – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум);
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение устава ОАО «АККОБАНК» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, предусмотренное п.16.1. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. №135-И.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АККОБАНК».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «АККОБАНК». Определение лица, уполномоченного подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ОАО «АККОБАНК», предусмотренное п.22.14. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. №135-И.
5. Утверждение годового отчета ОАО «АККОБАНК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АККОБАНК» за 2011 финансовый год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «АККОБАНК» по результатам 2011 финансового года.
7. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год и его выплата.
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АККОБАНК».
9. Утверждение аудитора ОАО «АККОБАНК» на 2012 год.
10. Принятие решения об обращении ОАО «АККОБАНК» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Определение лица, уполномоченного подписать заявление, предусмотренное ч.4 п.2.1. Приказа ФСФР РФ от 09.12.2010 года №10-75/пз-н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
11. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и его контрагентами (должники согласно реестру, приведенному в Приложении №4 к настоящему протоколу), предметом которых является предоставление кредитором кредитных средств должникам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и его контрагентами (должниками согласно реестру, приведенному в Приложении №5 к настоящему протоколу), являющимися аффилированными лицами кредитора (членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, членами коллегиального исполнительного органа), предметом которых является предоставление кредитором кредитных средств должникам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
13. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (банк) и его контрагентами (вкладчики согласно реестру, приведенному в Приложении №6 к настоящему протоколу), предметом которых является привлечение вкладов вкладчиков, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
14. Об одобрении сделок ОАО «АККОБАНК» (гарант), предметом которых является выдача банковских гарантий по просьбе принципалов согласно реестру, приведенному в Приложении №7 к настоящему протоколу, в пользу их кредиторов (бенефициаров), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
15. Об одобрении сделок поручительства между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и юридическими лицами согласно реестру, приведенному в Приложении №8 к настоящему протоколу (поручители), в соответствии с которыми поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение денежных обязательств физических лиц, являющихся заемщиками кредитора, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
16. Об одобрении сделок поручительства между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и юридическими лицами согласно реестру, приведенному в Приложении №8 к настоящему протоколу (поручители), в соответствии с которыми каждый из поручителей обязывается перед кредитором отвечать за исполнение денежных обязательств юридических лиц, являющихся заемщиками кредитора, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении сделок ОАО «АККОБАНК» (гарант), предметом которых является выдача банковских гарантий в пользу бенефициара - Муниципального образования городского округа город Сургут (ОГРН 1028600603525), в целях обеспечения исполнения обязательств должников указанного бенефициара (принципалов), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
18. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (залогодержатель) и собственниками имущества (залогодатели) согласно реестру, приведенному в Приложении №9 к настоящему протоколу, предметом которых является передача имущества в залог (в том числе в ипотеку) в целях обеспечения исполнения денежных обязательств соответствующих должников (заемщиков), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. «Избрать Счетную комиссию в количестве трех членов в следующем персональном составе:
1) Змиевская Дарья Яковлевна, экономист кредитного отдела ОАО «АККОБАНК» (председатель Счетной комиссии),
2) Киреева Ирина Ивановна, юрисконсульт юридического отдела ОАО «АККОБАНК» (член Счетной комиссии),
3) Краус Татьяна Эдуардовна, юрисконсульт юридического отдела ОАО «АККОБАНК» (член Счетной комиссии)». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.2. «Утвердить устав ОАО «АККОБАНК» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления ОАО «АККОБАНК» Зумареву Ларису Геннадьевну подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, предусмотренное п.16.1. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. №135-И». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.3. «Определить состав Совета директоров ОАО «АККОБАНК» в количестве 5 (пяти) членов». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.4. «Избрать Совет директоров в количестве пяти членов в следующем персональном составе:
1) Марков Роман Иванович,
2) Зумарева Лариса Геннадьевна,
3) Мызгин Олег Федорович,
4) Шаповалов Павел Васильевич,
5) Бодин Олег Александрович.
Уполномочить Председателя Правления ОАО «АККОБАНК» Зумареву Ларису Геннадьевну подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ОАО «АККОБАНК», предусмотренное п.22.14. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. №135-И». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.5. «Утвердить годовой отчет ОАО «АККОБАНК» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 финансовый год». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.6. «Распределить прибыль, полученную по результатам 2011 финансового года в следующем порядке:
1) выплата дивидендов по обыкновенным акциям в размере 18 копеек на одну обыкновенную акцию; всего на сумму 5 387 400 (пять миллионов триста восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
2) выплата дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 (десяти) рублей на одну привилегированную акцию; всего на сумму 700 000 (семьсот тысяч) рублей;
3) выплата премии работникам ОАО «АККОБАНК», всего на сумму 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей;
4) выплата вознаграждения членам Совета директоров, всего на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Часть прибыли в размере 9 927 435 руб. 16 коп. (девяти миллионов девятисот двадцати семи тысяч четырехсот тридцати пяти) рублей 16 копеек - не распределять.
Выплатить дивиденды в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.7. «Установить вознаграждение членам Совета директоров за 2011 года в следующих размерах:
- Зумаревой Л.Г. – 200 000 руб. (двести тысяч) рублей;
- Шурхай А.А. - 100 000 руб. (сто тысяч) рублей;
- Бодину О.А. - 100 000 руб. (сто тысяч) рублей;
- Шаповалову П.В. - 100 000 руб. (сто тысяч) рублей.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия настоящего решения». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.8. «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АККОБАНК» в количестве 3 (трех) членов в следующем персональном составе:
1) Никитин Андрей Александрович (Председатель Ревизионной комиссии);
2) Цыликова Виктория Адольфовна (член Ревизионной комиссии);
3) Мельник Альбина Фарвазовна (член Ревизионной комиссии)». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.9. «Утвердить Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (местонахождение: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а; ОГРН 1036604386367) в качестве аудитора ОАО «АККОБАНК» на 2012 год». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.10. «Принять решение об обращении ОАО «АККОБАНК» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Уполномочить Председателя Правления ОАО «АККОБАНК» Зумареву Ларису Геннадьевну подписать заявление, предусмотренное ч.4 п.2.1. Приказа ФСФР РФ от 09.12.2010 года №10-75/пз-н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.11. «Одобрить сделки между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и каждым из должников согласно реестру, приведенному в Приложении №4 к настоящему протоколу, предметом которых является предоставление кредитором кредитных средств должникам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
1) предельная величина кредитных средств, предоставляемая кредитором каждому из должников – не свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
2) предельный размер процентов за пользование кредитными средствами - не свыше двойной ставки рефинансирования Банка России;
3) предельный срок пользования кредитными средствами – до 5 (пяти) лет». («За» - 11 385 789, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.12. «Одобрить сделки между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и каждым из должников согласно реестру, приведенному в Приложении №5 к настоящему протоколу, предметом которых является предоставление кредитором кредитных средств должникам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
1) предельная величины кредитных средств, предоставляемая ОАО «АККОБАНК» каждому из должников – не свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
2) предельный размер процентов за пользование кредитными средствами - не свыше двойной ставки рефинансирования Банка России;
3) предельный срок пользования кредитными средствами – до 10 (десяти) лет». («За» - 29 833 288, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.13. «Одобрить сделки между ОАО «АККОБАНК» (банк) и каждым из вкладчиков согласно реестру, приведенному в Приложении №6 к настоящему протоколу, предметом которых является привлечение вкладов вкладчиков, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
1) предельная величина денежных средств, привлекаемых банком от каждого из вкладчиков– не свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
2) предельный размер процентов на вклады: не свыше 1,5 (полторы) ставки рефинансирования Банка России;
3) предельный срок привлечения вкладов – до 1 (одного) года». («За» - 11 385 789, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.14. «Одобрить сделки ОАО «АККОБАНК» (гарант), предметом которых является выдача банковских гарантий по просьбам принципалов согласно реестру, приведенному в Приложении №7 к настоящему протоколу, в пользу их бенефициаров, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
1) предельная сумма банковской гарантии, выдаваемой каждому из принципалов, – не свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
2) предельный размер вознаграждения, уплачиваемого гаранту каждым из принципалов за предоставление банковской гарантии – не свыше 5 % (пяти процентов) от суммы банковской гарантии;
3) предельный срок, на который выдается банковская гарантия – до 3 (трех) лет». («За» - 11 385 789, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.15. «Одобрить сделки поручительства между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и юридическими лицами согласно реестру, приведенному в Приложении №8 к настоящему протоколу (поручители), в соответствии с которыми поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение денежных обязательств физических лиц, являющихся заемщиками кредитора, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
1) солидарная ответственность поручителя и каждого из заемщиков (физических лиц) перед кредитором;
2) поручитель обязывается перед кредитором каждого из заемщиков (физических лиц) отвечать за исполнение последними их обязательств полностью;
3) предельная величина единовременно имеющейся суммы обязательств поручителя по предоставляемым им поручительствам за физических лиц, являющихся заемщиками ОАО «АККОБАНК», – не свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей». («За» - 11 385 789, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.16. «Одобрить сделки поручительства между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и юридическими лицами согласно реестру, приведенному в Приложении №8 к настоящему протоколу (поручители), в соответствии с которыми каждый из поручителей обязывается перед кредитором отвечать за исполнение денежных обязательств юридических лиц, являющихся заемщиками кредитора, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:
1) солидарная ответственность каждого из поручителей и заемщиков (юридических лиц) перед кредитором;
2) каждый из поручителей обязывается перед кредитором заемщиков (юридических лиц) отвечать за исполнение последними их обязательств полностью;
3) предельная величина единовременно имеющейся суммы обязательств каждого из поручителей по предоставляемым ими поручительствам за юридических лиц, являющихся заемщиками ОАО «АККОБАНК», – не свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей». («За» - 11 385 789, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.17. «Одобрить сделки ОАО «АККОБАНК» (гарант), предметом которых является выдача банковских гарантий в пользу бенефициара - Муниципального образования городского округа город Сургут (ОГРН 1028600603525), в целях обеспечения исполнения обязательств должников указанного бенефициара (принципалов), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
1) предельная сумма одной банковской гарантии, выдаваемой гарантом в пользу бенефициара - Муниципального образования городского округа город Сургут в целях обеспечения исполнения обязательств должников указанного бенефициара (принципалов),– не свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
2) предельная величина вознаграждения гаранта, причитающегося последнему за выдачу банковских гарантий в пользу указанного бенефициара – не свыше 5 % (пяти процентов) от суммы одной банковской гарантии;
3) предельный срок, на который выдается каждая банковская гарантия – до 3 (трех) лет». («За» - 11 385 789, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.6.18. «Одобрить сделки между ОАО «АККОБАНК» (залогодержатель) и собственниками имущества (залогодатели) согласно реестру, приведенному в Приложении №9 к настоящему протоколу, предметом которых является передача имущества в залог (в том числе ипотеку) в целях обеспечения исполнения денежных обязательств соответствующих должников (заемщиков), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности». («За» - 11 385 789, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0);
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 29 мая 2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Зумарева Л.Г.
ОАО «АККОБАНК» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.