«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных
материалов
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента Богдановичское ОАО "Огнеупоры"
1.3 Место нахождения эмитента 623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2
1.4 ОГРН эмитента 1026600705889
1.5 ИНН эмитента 6605001321
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31342-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogneupory.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров акционерного общества и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:
28.05.2012г
Дата проведения заседания совета директоров: 01.06.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1.Избрание председателя Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры".
2.Назначение секретаря Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры".
3.Утверждение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Абрамовым Евгением Павловичем на 2012-2017 годы.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры" Е. П. Абрамов
(подпись)
3.2 Дата “29” мая 2012г. М.П.