«О созыве Общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - «29» июня 2012г., место проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - время начала собрания в 12 часов 00 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» может не осуществляться бюллетенями для голосования.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь»: 11 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь»: 29.05.2012г.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь» за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2011г.
3. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2011г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
6. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
7. Утверждение Аудитора ОАО «Наука-Связь».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь», и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «29» мая 2012г. до даты проведения Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин
3.2. «29» мая 2012 г. М.П.