Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общего собрания акционеров по итогам 2011 г»
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество научно-производственное предприятие
" Радуга"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО НПП “Радуга”
13 Место нахождения эмитента Россия ,194100 г Санкт-Петербург, Кантемировская ул, дом 12
14 ОГРН эмитента 1027801544253
15 ИНН эмитента 7802063047
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02753-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// NPPRADUGANEVARU
2 Содержание сообщения
21 Вид Общего собрания: годовое
22 Форма проведения Общего собрания: собрание
23 Дата и место проведения Общего собрания: 25 мая 2012 г,
г Санкт-Петербург, ул Кантемировская, дом 12, конференц-зал
23 Кворум Общего собрания:
Открытое акционерное общество «Научно-Производственное предприятие «Радуга» (далее именуемое Общество), место нахождение: Кантемировская ул, дом 12, Санкт-Петербург, 194100
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения общего собрания – очное
Председатель Собрания – Лубешкин Виталий Никитич
Секретарь Собрания – Горохова Зинаида Геннадьевна
Место проведения годового общего Собрания акционеров открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Радуга”, именуемое в дальнейшем “Собрание”, гСанкт-Петербург, улКантемировская,д12, 6 этаж, помещение 6-18Б
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 12 часов 00 минут «25» мая 2012 года
Начало проведения Собрания - 13 часов 00 минут «25» мая 2012 года
В соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радуга», составленному на основании данных реестра Общества на дату «05» апреля 2012 года, размещенных голосующих акций Общества составляет 73707 штук Акций приобретенных (выкупленных) обществом нет
25 мая 2012 года всего зарегистрировалось 9 акционеров и их уполномоченных представителей, в совокупности обладающих 44466 шт голосующих акций Общества, что равно 60,33% и представляет более 50% размещенных голосующих акций Общества
Уведомление акционерам Общества о проведении Собрания опубликовано 28 апреля 2012 года в газете ”Невское время”, а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом
Кворум обеспечивается присутствием на Собрании владельцев более чем 50 процентов голосующих акций Общества
Таким образом, кворум имеется
Повестка дня:
1 Утверждение счётной комиссии Докладчик – А Б Пейбо
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011г Докладчик – В Н Лубешкин
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г Докладчик – Е А Иванова
4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г Докладчик – А Б Пейбо
5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г Докладчик – А Б Пейбо
6 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества Докладчик – В Н Лубешкин
7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества Докладчик – В Н Лубешкин
8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества Докладчик –В Н Лубешкин
9 Утверждение аудитора Общества Докладчик – А Б Пейбо
Выступил Председатель годового общего Собрания акционеров ОАО «НПП «Радуга» – В Н Лубешкин (далее по тексту - Председатель): открыл годовое общее Собрание акционеров
Информировал о назначении секретарем Собрания З Г Горохову
По первому вопросу: «Утверждение счётной комиссии» выступил – А Б Пейбо
На голосование был поставлен вопрос: “Утвердить счётную комиссию в составе:
1 Плетнёвой Наталии Павловны (Председатель);
2 Латухиной Людмилы Анатольевны;
3 Смирновой Татьяны Владимировны»
Результаты голосования:
количество голосов % от присутствующих
ЗА 44466 100 %
ПРОТИВ 0 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 %
Таким образом, решение принято
По второму вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2011г» выступил - В Н Лубешкин
На голосование был поставлен вопрос: “Утвердить годовой отчет Общества за 2011г»
Результаты голосования:
количество голосов % от присутствующих
ЗА 44466 100 %
ПРОТИВ 0 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 %
Таким образом, решение принято
По третьему вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г» выступил – Е А Иванова
На голосование был поставлен вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в тч отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г»
Результаты голосования:
количество голосов % от присутствующих
ЗА 44466 100 %
ПРОТИВ 0 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 %
Таким образом, решение принято
По четвёртому вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г» выступил –
А Б Пейбо
На голосование был поставлен вопрос: «Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года не производить, в связи с её отсутствием»
Результаты голосования:
количество голосов % от присутствующих
ЗА 44463 99,99 %
ПРОТИВ 3 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 %
Таким образом, решение принято
По пятому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г» выступил – А Б Пейбо
На голосование был поставлен вопрос: «В связи с наличием убытков по итогам 2011 года дивиденды по акциям Общества за 2011 год не начислять и не выплачивать»
Результаты голосования:
количество голосов % от присутствующих
ЗА 44463 99,99 %
ПРОТИВ 3 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 %
Таким образом, решение принято
По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим» выступил – В Н Лубешкин
На голосование был поставлен вопрос: «В связи с крайне тяжелым финансовым положением ОАО «НПП «Радуга» не выплачивать
вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим»
Результаты голосования:
количество голосов % от присутствующих
ЗА 44463 99,99 %
ПРОТИВ 3 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 %
Таким образом, решение принято
По седьмому вопросу: «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества» выступил – В Н Лубешкин
Советом директоров Общества на голосование были представлены следующие кандидатуры членов Совета директоров:
ФИО Должность Кем выдвинут
1 Белецкий
Андрей Альфредович Заместитель генерального директора по управлению развитием ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
2 Дубровин
Павел Евгеньевич Консультант отдела управления Росимущества Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3 Емельянов
Василий Сергеевич Заместитель начальника отдела управления Росимущества Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
4 Игнатишин
Юрий Васильевич
Преподаватель Балтийского государственного технического университета (Военмех)
г Санкт-Петербурга Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
5 Коноплёва
Татьяна Сергеевна Заместитель директора департамента Минпромторга России Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
6 Круглова
Наталья Викторовна Консультант отдела управления Росимущества
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
7 Лубешкин
Виталий Никитич Генеральный директор ОАО «НПП «Радуга» Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
8 Новопольцев
Александр Сергеевич Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор»
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
9 Пома
Сергей Иванович Заместитель председателя Правления НАУФОР
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
10 Селезнёв
Игорь Александрович Заместитель генерального директора по инновационному, стратегическому развитию и научной работе ОАО «Концерн «Океанприбор» Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
11 Федянин
Владимир Иванович Заместитель генерального директора по производству и кооперации ОАО «Концерн «Океанприбор» Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
12 Шатохин
Андрей Викторович Первый заместитель генерального директора
ОАО «Концерн «Океанприбор» Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
На голосование был поставлен вопрос: «Избрать Совет директоров ОАО «НПП «РАДУГА» в количестве 9 человек»
Результаты голосования:
Фамилия ИО ЗА
1 Белецкий Андрей Альфредович 56908
2 Дубровин Павел Евгеньевич 10
3 Емельянов Василий Сергеевич 56856
4 Игнатишин Юрий Васильевич 56869
5 Коноплёва Татьяна Сергеевна 56869
6 Круглова Наталья Викторовна 56869
7 Лубешкин Виталий Никитич 1984
8 Новопольцев Александр Сергеевич 56899
9 Пома Сергей Иванович 56870
10 Селезнёв Игорь Александрович 40
11 Федянин Владимир Иванович 10
12 Шатохин Андрей Викторович 10
Воздержался 0
Против всех 0
Таким образом, избран состав Совета директоров в количестве 9 человек:
1 Белецкий Андрей Альфредович
2 Емельянов Василий Сергеевич
3 Игнатишин Юрий Васильевич
4 Коноплёва Татьяна Сергеевна
5 Круглова Наталья Викторовна
6 Лубешкин Виталий Никитич
7 Новопольцев Александр Сергеевич
8 Пома Сергей Иванович
9 Селезнёв Игорь Александрович
По восьмому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» выступил –
В Н Лубешкин
Советом директоров Общества на голосование были представлены следующие кандидатуры членов Ревизионной комиссии:
ФИО Должность Кем выдвинут
1 Бривин
Геннадий Александрович Начальник планово-экономического отдела ОАО «НПП «Радуга» Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
2 Макаров
Владимир Анатольевич Специалист – эксперт отдела управления Росимущества Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3 Плешакова
Екатерина Сергеевна Главный специалист – эксперт отдела управления Росимущества Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
На голосование был поставлен вопрос: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НПП «РАДУГА» в количестве 3-х человек»
результаты голосования:
Фамилия ИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Бривин
Геннадий Александрович 44460 ___
___
2 Макаров
Владимир Анатольевич 44460
___
___
3 Плешакова
Екатерина Сергеевна 44460 ___
___
* 6 голосов – не голосовали
Таким образом, избран состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек:
1 Бривин Геннадий Александрович;
2 Макаров Владимир Анатольевич;
3 Плешакова Екатерина Сергеевна
По девятому вопросу: «Утверждение аудитора Общества» выступил – А Б Пейбо
Отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «НПП «Радуга» за 2012 -2014гг был проведён в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21072005 года № 94-ФЗ путём проведения открытого Конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «НПП «Радуга»
15 мая 2012г Конкурсная комиссия по отбору аудитора оценила конкурсные заявки и приняла решение признать победителем ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Данное заключение Конкурсной комиссии является основанием для проведения дальнейшей процедуры утверждения ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» в соответствии с законодательством Российской Федерации на Годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радуга»
На голосование был поставлен вопрос: «Утвердить аудитора Общества – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Результаты голосования:
количество голосов % от присутствующих
ЗА 44452 99,97 %
ПРОТИВ 0 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 003 %
Таким образом, решение принято
Все решения, принятые Собранием, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров «25» мая 2012 года
«25» мая 2012 года в 14 часов 15 минут Председатель объявил о закрытии Собрания акционеров
Дата составления протокола «25» мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ВН Лубешкин
МП
32 Дата “ 25 ”мая 2012 года