Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гипсобетон»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипсобетон»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г Видное, Промзона
14 ОГРН эмитента 1025000682932
15 ИНН эмитента 5003004517
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12679-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwglavstroyru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 25 мая 2012 года в 11 ч 00 мин
Московская область, Ленинский район, г Видное, Промзона (ОАО «Гипсобетон»)
Кворум общего собрания акционеров Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 284 600 (двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот)
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 232 196 (двести тридцать две тысячи сто девяносто шесть тысяч), что составляет 815868%от общего числа голосов, принятых к определению кворума)
Кворум имеется по всем вопросам
Повестка дня общего собрания акционеров 1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 г
3 Утверждение аудитора Общества на 2012 г
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений
Итоги голосования по 1-му вопросу:
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения по 1-му вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Итоги голосования по вопросу 21:
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения по вопросу: 21 Утвердить бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год
Итоги голосования по вопросу 22:
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения по вопросу: 22 Утвердить отчёт о прибылях и убытках Общества за 2011 год
Итоги голосования по вопросу 23:
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения по вопросу: 23Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать
Итоги голосования по вопросу 24:
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения вопросу: 24 Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2011 года, направить на развитие Общества
Итоги голосования по 3-му вопросу:
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения по 3-му вопросу: Утвердить аудитором Общества в 2012 году ООО «МЕТРОЭК»
Итоги голосования по 4-му вопросу:
1 Бойчук Александр Михайлович ЗА 232 196 голосов
2 Львова Елена Николаевна ЗА 0
3 Шепелев Георгий Алексеевич ЗА 232 196 голосов
4 Воропаев Алексей Николаевич ЗА 232 196 голосов
5 Горских Александр Иванович ЗА 232 196 голосов
Воздержался 0 голосов
Против 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения по 4-му вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1 Бойчук Александр Михайлович
2 Шепелев Георгий Алексеевич
3 Воропаев Алексей Николаевич
4 Горских Александр Иванович
5 Князева Юлия Владимировна (представитель специального права (золотая акция)
Итоги голосования по 5-му вопросу:
1 Павлова Наталья Васильевна
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
2 Оленьева Елена Сергеевна
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
3 Серегина Ирина Николаевна
За 0 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения по 5-му вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества:
1 Павлова Наталья Васильевна
2 Оленьева Елена Сергеевна
3 Кокарев Алексей Александрович (представитель специального права (золотая акция)
Итоги голосования по 6-му вопросу:
За 232 196 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Формулировка решения по 6-му вопросу: Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Гипсобетон»
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Протокол б/н 28 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор АВПопов
эмитента (подпись)
32 Дата “28” мая 2012г МП