Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Сектор»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « КБ «Сектор»
13 Место нахождения эмитента 248009, Россия, г Калуга, улГрабцевское шоссе, 43
14 ОГРН эмитента 1024001187517
15 ИНН эмитента 4027035424
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09613-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvoshod-krlzru
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: · дата проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2012 г;· место проведения общего собрания акционеров – ОАО «КБ «Сектор», г Калуга, ул Грабцевское шоссе, 43, переговорная;· время проведения общего собрания акционеров – 1400
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 1330
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 г
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
2Утверждение годового отчета Общества
3Избрание Совета директоров Общества
4Избрание генерального директора Общества
5Утверждение аудитора Общества
6Утверждение ревизионной комиссии Общества
7Перспективы развития Общества на 2012 год и рассмотрение вопроса о выплате дивидендовРекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента можно с 01 июня 2012 года по 27 июня 2012 года в рабочие дни с 1000 до 1600 по адресу: гКалуга, улГрабцевское шоссе, д 43, кабинет 136
3 Подпись
31 Генеральный директор НВ Яранцев
32 Дата « 28 » мая 2012 года