«Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1.1.Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011г.
1.2. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Включить Отчет в перечень материалов к годовому Общему собранию акционеров.
1.3. Принять к сведению Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011г. Включить заключение в перечень материалов к годовому Общему собранию акционеров.
1.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Наука-Связь» не распределять прибыль по итогам работы Общества в 2011г., дивиденды не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь».
2.2. Определить форму проведения Годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» по результатам 2011г. - «29» июня 2012г.
2.4. Определить место проведения Годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13.
2.5. Определить время проведения Годового Общего собрания акционеров: время начала собрания в 12 часов 00 минут.
2.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.7. Определить «29» мая 2012г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», которое состоится «29» июня 2012г.
2.8. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь» за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2011г.
3. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2011г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
6. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
7. Утверждение Аудитора ОАО «Наука-Связь».
2.9. Включить следующих лиц кандидатами в список кандидатур для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», по выборам в Совет директоров Общества:
1. Бейрит Константин Александрович
2. Васильев Сергей Анатольевич
3. Меркулов Евгений Владиславович
4. Никашкин Дмитрий Викторович
5. Одинцова Наталья Юрьевна
2.10. Включить следующих лиц кандидатами в список кандидатур для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», по выборам в Ревизионную комиссию:
1. Беланова Юлия Викторовна.
2.11. Выдвинуть кандидатуру ЗАО АК «Арт-Аудит» для избрания Аудитором Общества на 2012г. на Годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 32 000 рублей в год, включая НДС.
2.12. Определить прилагаемые:
а) форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»; Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом;
б) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Годового Общего собрания акционеров;
в) следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, начиная с «29» мая 2012г. до даты проведения Годового Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
2.13. Утвердить проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится «29» июня 2012г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 29 мая 2012г. (в форме совместного присутствия).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №02/12 от 29.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин
3.2. «29» мая 2012 г. М.П.