Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Копейскмежрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Копейскмежрайгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 456617 Россия, г.Копейск, Челябинская область, ул.4-я Пятилетка, д. 63
1.4. ОГРН эмитента: 1027400777051
1.5. ИНН эмитента: 7411006668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45294-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.draga.ru/issuers_information/issuers_list/929/index.shtml
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Копейскмежрайгаз» на заседании 28.05.2012 г. протокол № 10/11 принял решение:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз» в форме собрания.
1.2.Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров – 28.06.2012;
место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область, г. Копейск, ул. 4-я Пятилетка, д. 63, ОАО «Копейскмежрайгаз»;
время начала годового общего собрания акционеров - 16 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания – 15 час. 00 мин.;
1.3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28.05.2012.
1.4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз»:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2011 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
1.5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
1.6.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
1.7.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. 4-я Пятилетка, д. 63.
1.8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Ф. Наумов
3.2. Дата: 29.05.2012 г