«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях
(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватстекло»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават,
ул. Индустриальная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1020201995043
1.5. ИНН эмитента 0266004050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.salstek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2012 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% от общего числа членов совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключения договора займа с Открытым акционерным обществом «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций», в совершении которой имеется заинтересованность Агуреева Сергея Алексеевича, Гумерова Фаниля Наильевича и Султанова Радика Ирековича.
2. О предоставлении генеральному директору ОАО «Салаватстекло» полномочий заключить (подписать) с ОАО «УЗЭМИК» договор займа.
2.4. . Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров эмитента:
Количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: 4
Количество независимых директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4
«За» - 4. «Против» - 0. «Воздержался» - 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключения договора займа с Открытым акционерным обществом «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций», в совершении которой имеется заинтересованность Агуреева Сергея Алексеевича, Гумерова Фаниля Наильевича и Султанова Радика Ирековича на следующих условиях:
- общая сумма займа- 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей со сроком возврата 21.03.2013 г.;
- за пользование займом ОАО «УЗЭМИК» уплачивает ОАО «Салаватстекло» проценты по ставке
7,1 % годовых;
- проценты по займу начисляются ежемесячно. Уплата процентов за пользование займом производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца. Окончательная сумма займа и проценты по нему должны быть погашены 21.03.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Салаватстекло» и ОАО «УЗЭМИК».
2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Салаватстекло» Агурееву Сергею Алексеевичу право подписать договор займа, заключаемый между ОАО «Салаватстекло» и ОАО «УЗЭМИК» на принятых Советом директоров Общества условиях, а также иные документы к нему по своему усмотрению, согласовав остальные условия данного договора самостоятельно.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №36/18 от 25.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салаватстекло» ______________ С.А.Агуреев
(подпись)
3.2. «28» марта 2012 г. М.П.