«Об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Промкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126
1.4. ОГРН эмитента 1023400507074
1.5. ИНН эмитента 3438005135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45 818-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.selmash-urypinsk.narod.ru/
1.8 Содержание сообщения
публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о раскрытии акционерным обществом дополнительных сведений о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
, информация в котором изменяется (корректируется) опубликовано 29.05.2012 в 10:45:35.
Краткое описание внесенных изменений:
Определить датой проведения годового общего собрания акционеров общества в форме собрания «26» июня 2012 года.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПУБЛИКУЕМОГО СООБЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: «25» мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Протокол №21/12. Дата составления протокола: «28» мая 2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс» и докладчиков по вопросам повестки дня указанного собрания:
1) Утверждение Годового отчёта ОАО «Промкомплекс» за 2011 год.
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промкомплекс».
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
3) О дивидендах на акции по итогам работы ОАО «Промкомплекс» за 2011 год.
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
4) Распределение прибыли ОАО «Промкомплекс» по результатам 2011 года.
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
5) Избрание Совета директоров ОАО «Промкомплекс».
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
6) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Промкомплекс».
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
7) Утверждение аудитора для проверки хозяйственной деятельности ОАО «Промкомплекс» за 2012 год.
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
8) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Промкомплекс».
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать (провести) годовое общее собрание акционеров ОАО «Промкомплекс».
2. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Промкомплекс» собрание (совместное присутствие).
3. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров общества в форме собрания «26» июня 2012 года. Время начала собрания: 15.00 часов. Время начала регистрации 14 часов 30 минут.
4. Место проведения годового собрания: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: «25» мая 2012 года.
11. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «05» июня 2012 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9 до 12 часов, по месту нахождения исполнительного органа ОАО «Промкомплекс»: г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126.
2. Подпись
2.1. Генеральный директор А.В. Плишкин
(подпись)
2.2. Дата «29» мая 2012 г. М.П.