«О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергомашбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 195027, Российская Федерация, Пискаревский пр., д. 2, корп. 2, лит. Щ
1.4. ОГРН эмитента 1027800001261
1.5. ИНН эмитента 7831000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00052В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energomashbank.ru/main/bank/about-us/issuer-reports/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2012 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 2, корп.2, лит. Щ, второй этаж, пом. № 203.
Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»: 16 часов 00 минут 28 мая 2012г.
Время закрытия годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»: 17 часов 00 минут 28 мая 2012г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания 177 611 607 (87.93%); кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Энергомашбанк» за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Распределение прибыли за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Внесение и утверждение изменений в Устав ОАО «Энергомашбанк».
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 177 611 607 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Энергомашбанк» за 2011 год».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 177 611 607 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет за 2011 год в составе: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов; сведений об обязательных нормативах; отчета о движении денежных средств; пояснительной записки; аудиторского заключения».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 177 611 607 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
Принято решение:
«Общую балансовую прибыль ОАО «Энергомашбанк» за 2011 год в размере 164 846 143 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек распределить следующим образом:
Балансовая прибыль 164 846 143=20
Использовано:
На уплату налогов 36 334 918=00
Чистая прибыль 128 511 225=20
Направить:
В Резервный Фонд 7 096 025=00
На выплату дивидендов 0=00
Оставить в распоряжении Банка:
Нераспределенная прибыль 121 415 200=20
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Петров Олег Леонидович 363 418 200
2 Чернега Владимир Петрович 155 409 145
3 Ефимов Леонид Викторович 155 309 142
4 Кононов Николай Александрович 155 309 142
5 Ветров Геннадий Иванович 155 309 142
6 Мушкет Иван Ильич 155 309 142
7 Романовский Владимир Борисович 155 309 142
8 Селезнев Павел Андреевич 155 209 145
9 Шахманов Александр Вильянович 147 922 263
10 Константинова Анна Геннадьевна 0
11 Шамарин Александр Николаевич 0
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0
Принято решение:
«Избрать в состав Совета директоров ОАО «Энергомашбанк»:
1. Петрова Олега Леонидовича;
2. Чернегу Владимира Петровича;
3. Ефимова Леонида Викторовича;
4. Кононова Николая Александровича;
5. Ветрова Геннадия Ивановича;
6. Мушкет Ивана Ильича;
7. Романовского Владимира Борисовича;
8. Селезнева Павла Андреевича;
9. Шахманова Александра Вильяновича».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Коровина Ольга Дмитриевна
ЗА 40 379 800 100 %
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
2. Маслова Ольга Александровна
ЗА 40 379 800 100 %
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
3. Селезнева Елена Николаевна
ЗА 40 379 800 100 %
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0
Принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергомашбанк» в составе:
1. Коровина Ольга Дмитриевна;
2. Маслова Ольга Александровна;
3. Селезнева Елена Николаевна».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 177 611 607 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
Принято решение:
«Утвердить аудитором ОАО «Энергомашбанк» - Закрытое акционерное общество «Балтийский аудит».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 177 611 607 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
Принято решение:
«Внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Энергомашбанк».
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 177 611 607 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 0 0.00
Принято решение:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №46 от 29.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор-Председатель Правления Г.И.Ветров
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 2012г.