Открытое акционерное общество «Сургутское судоремонтное предприятие»
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество ««Сургутское су-доремонтное предприятие»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ««Сургутское судоремонтное предпри-ятие»
13 Место нахождения эмитента: 628400, Тюменская область, г Сургут, ул Тюменская, д1
14 ОГРН эмитента: 1048602065401
15 ИНН эмитента: 8602066980
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-32179-D
17 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwtppsurgutru/
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 28 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: прото-кол заседания Совета директоров б/н от 29 мая 2012 года
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2012 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час 00 мин;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час 00 мин;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Тюменская область, город Сургут, ул Тюменская, д1;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28 мая 2012 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
3 Утверждение новой редакции Устава Общества
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготов-ке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
считать оповещёнными о дате, месте проведения и повестке дня годового общего собрания акционе-ров ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» и ознакомленными с материалами, подлежащи-ми рассмотрению на общем собрании, так, как оба они присутствовали на заседании совета директо-ров, посвященном созыву общего годового собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие»: СФЛеонов
32 Дата: 29 мая 2012 года мп