(О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярская судоверфь» или
ОАО «КСВ»
1.3. Место нахождения эмитента 660012, г. Красноярск, ул.Складская,24
1.4. ОГРН эмитента 1022402295178
1.5. ИНН эмитента 2464027567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KS_s/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2012 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2012г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.3. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»
2.3.6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»
2.3.7. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» и порядке ее предоставления.
2.3.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.9. О секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.10. Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
3.1. Генеральный директор В.А.Стыврин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.