«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Мастер-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, Руновский пер., дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739049304
1.5. ИНН эмитента: 7705420744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2176
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.masterbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Совета директоров «Мастер-Банк» (ОАО) решения о проведении заседания Совета директоров – «29» мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«29» мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О дате, месте, времени и форме проведения годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО).
2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО).
3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО).
4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров «Мастер-Банк» (ОАО), и порядок ее предоставления.
5. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Мастер-Банк» (ОАО).
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Б.И. Булочник
м.п.
3.2. Дата «29» мая 2012 г.