Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пензадизельмаш»
13 Место нахождения эмитента 440034, Россия, г Пенза, ул Калинина, 128 «А»
14 ОГРН эмитента 1045803507970
15 ИНН эмитента 5837022880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02979 - Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpdmzru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: решение единственного акционера
22 Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером:
ЗАО «Трансмашхолдинг» (зарегистрировано 15042002 Московской
регистрационной палатой за № 001462900
и внесено 26122002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г Москве
в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739893246,
ИНН:7723199790, КПП:770501001, место нахождения: Российская Федерация,
115054, г Москва, Озерковская наб, д54, стр1)
23 Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012г, г Москва, Бутырский вал, д26, стр1
24 Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером
25 Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
251Утвердить годовой отчет ОАО "Пензадизельмаш" за 2011 год
252Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Пензадизельмаш», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год
253Чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Пензадизельмаш" за 2011 год в размере 47177994,80 рублей распределить следующим образом:
- отчисления в резервный капитал – 5573069,49 руб;
- покрытие убытков прошлых лет - 13125384,24руб;
Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 94,93 рубля (Девяносто четыре рубля девяносто три копейки) за одну акцию ОАО «Пензадизельмаш» (обыкновенную) в денежной форме
Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества»
254Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:
1 Носков Александр Леонидович
2 Попов Владимир Иванович
3 Симонов Николай Петрович
4 Бернард Гонне
5 Иванов Константин Викторович
255Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1 Литвиненко Виталий Михайлович
2 Прядкина Людмила Анатольевна
3 Пан Ольга Эдгардовна
4 Ткачев Сергей Викторович
5 Разумовский Сергей Валериевич
256Утвердить Аудитором ОАО «Пензадизельмаш» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
26 Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор НПСимонов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” 05 20 12 г МП