1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Солнечногорская ПМК - 19»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Солнечногорская ПМК - 19»
1.3. Место нахождения эмитента 141532, Московская область, Солнечногорский район, д. Радумля, д. 1-А.
1.4. ОГРН эмитента 1035008859126
1.5. ИНН эмитента 5044000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04326-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 141532, Московская область, Солнечногорский район, д. Радумля, д. 1-А.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10-00 часов местного времени.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
общество не осуществляет направление (вручение) бюллетеней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения
общего собрания акционеров в форме собрания): 9-00 часов местного времени.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров не проводится в форме
заочного голосования.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «25» мая 2012г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О возложении полномочий по осуществлению функций счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Солнечногорская ПМК-19» за 2011 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Солнечногорская ПМК-19» за 2011 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Солнечногорская ПМК-19» по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться: с информацией (материалами) (проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет Общества за 2011 год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также Аудитора), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с «31» мая 2012 г. ежедневно с 10 до 18 часов кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а так же в день проведения собрания по адресу: 141532, Московская область, Солнечногорский район, д. Радумля, д. 1-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Лугуев Ш. Б.
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.