о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
ОАО «Локтелеком» и о принятых им решениях.
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество «Локтелеком».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Локтелеком".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Чита, ул. 9-го января, д. 37, офис 210.
1.4. ОГРН эмитента: 1027501161137.
1.5. ИНН эмитента: 7536035600.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20044 – F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.loctelecom.ru.
2. Содержание сообщения.
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения:
- вид общего собрания акционеров эмитента – годовое,
- форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие,
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 22 мая 2012 г.,
- место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Чита, ул. 9-го января, д. 37, 2 этаж, каб. 210,
- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 10 час 00 мин по местному времени,
- кворум общего собрания акционеров эмитента – 98,2 %,
- повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов счётной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
10. Принятие решения об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. «Определение порядка ведения общего собрания».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 22 013 400, “Против” – 0, “Воздержался” - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1. Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Локтелеком» по итогам деятельности общества в 2011 году – Иванов Максим Борисович – председатель совета директоров ОАО «Локтелеком».
2. Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» по итогам деятельности общества в 2011 году - Соколова Ирина Геннадьевна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Забайкалинвестсервис».
3. Регламент работы:
- время доклада – 10 минут,
- выступления – до 5 минут,
- вопросы задавать устно.
4. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.
Вопрос 2. “Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 22 013 400, “Против” – 0, “Воздержался” - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Локтелеком» по итогам деятельности общества в 2011 году, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Локтелеком» за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также сме-ту распределения прибыли.
Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Локтелеком» в 2011 году не выплачивать.
Определить в качестве печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчётности газету «Азия-Экспресс».
Вопрос 3. “ Определение количественного состава совета директоров общества ”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 22 013 400, “Против” – 0, “Воздержался” - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров ОАО «Локтелеком» в количестве 9 человек.
Вопрос 4. “Избрание членов совета директоров”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных «За»:
Кузьмин Георгий Витальевич - 20 640 411, Белокриницкий Иван Юрьевич - 20 640 410, Иванов Максим Брисович - 20 640 411, Татаурова Ольга Петровна - 20 640 410, Кулаков Владимир Николаевич – 5, Крикунов Геннадий Гаврилович – 3, Фирсова Надежда Георгиевна - 20 640 411, Шапневская Наталья Степановна – 4, Окунев Владимир Викторо-вич - 20 640 410, Беленький Валерий Григорьевич - 24 759 375, Мотлях Константин Геннадьевич - 24 759 375, Джандосов Эльдар Камильевич - 24 759 375 Крапчетов Олег Николаевич - 0, Зайков Алексей Викторович – 0, Качурин Александр Владимирович – 0, Пьянова Надежда Валерьевна – 0, Виноградов Константин Олегович – 0, Федорченко Алексей Васильевич – 0.
«Против всех» - 0, «Воздержался по всем кандидатурам» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня:
Избрать в совет директоров ОАО «Локтелеком» для работы в 2012-2013 гг. следующие кандидату¬ры:
1. Кузьмин Георгий Витальевич - генеральный директор ООО «Кволити Стайл»;
2. Белокриницкий Иван Юрьевич - первый заместитель генерального директора ООО «Кволити Стайл»;
3. Татаурова Ольга Петровна - генеральный директор ОАО «Забайкалинвестсервис»;
4. Иванов Максим Борисович - юрист ОАО «Локтелеком»;
5. Фирсова Надежда Георгиевна - заместитель генерального директора ОАО «Забайкалинвестсервис»;
6. Окунев Владимир Викторович - пенсионер;
7. Беленький Валерий Григорьевич - заместитель директора – коммерческий директор макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком»;
8. Мотлях Константин Геннадьевич - директор Забайкальского филиала ОАО «Ростелеком»;
9. Джандосов Эльдар Камильевич - начальник отдела управления дочерним бизнесом департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком».
Вопрос 5. “ Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества ”.
Результаты голосования:
Количество отданных голосов:
1. Рекунова Ирина Анатольевна: «ЗА» - 13 760 275, «ПРОТИВ» - 8 253 125, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Соколова Ирина Геннадьевна: «ЗА» - 13 760 275, «ПРОТИВ» - 8 253 125, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Данилова Инна Григорьевна: «ЗА» - 13 760 275, «ПРОТИВ» - 8 253 125, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Щепилов Андрей Анатольевич: «ЗА» - 8 253 125, «ПРОТИВ» - 13 760 275, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Петров Александр Вилорьевич: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 22 013 400 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Рыжий Валерий Петрович: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 22 013 400 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 5 вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Локтелеком» для работы в 2012-2013 гг. следующие кандидатуры:
1. Рекунову Ирину Анатольевну - ¬ главного бухгалтера ОАО «Забайкалинвестсервис»,
2. Соколову Ирину Геннадьевну - начальника планово-экономического отдела ОАО “Забайкалинвестсервис”,
3. Данилову Инну Григорьевну - главного бухгалтера ООО «Кволити Стайл».
Вопрос 6. “Избрание членов счётной комиссии”.
Результаты голосования:
Количество отданных голосов:
1. Грабар Ольга Ивановна: «ЗА» - 22 013 400, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Кокорин Сергей Александрович: «ЗА» - 13 760 275, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 253 125.
3. Кем Еленва Владимировна: «ЗА» - 22 013 400, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня:
Избрать членами счетной комиссии ОАО «Локтелеком» для работы в 2012-2013 гг. следующие кандидатуры:
1. Грабар Ольгу Ивановну – и. о. начальника отдела бэк-офис ОАО «Забайкалинвестсервис»,
2. Кокорина Сергея Александровича – генерального директора ООО «КонсалтСервис»,
3. Кем Елену Владимировну – юриста ООО «КонсалтСервис».
Вопрос 7. “Утверждение аудитора общества”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 22 013 400, “Против” – 0, “Воздержался” - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 7 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «Доверие».
Вопрос 8. “Принятие решения об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности ”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 13 760 275, “Против” – 8 253 125, “Воздержался” - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 8 вопросу повестки дня:
Принять решение об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), составляет 10 000 000 рублей.
Вопрос 9. «Внесение изменений и дополнений в устав общества».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 13 760 275, “Против” – 8 253 125, “Воздержался” - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 9 вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу не принято, так как за него отдано менее ? голосов акционеров, присутствую-щих на собрании.
Вопрос 10. «Принятие решения об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 13 760 275, “Против” – 8 253 125, “Воздержался” - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 10 вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу не принято, так как за него отдано менее ? голосов акционеров, присутствующих на собрании.
- дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 25 мая 2012 г., протокол № 1.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО «Локтелеком» Т. М. Рыбакова 3.2. Дата "28" мая 2012 г.