Сообщение о существенных фактах
«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Ямалгазинвест»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ямалгазинвест»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119991, г Москва,
пр-т Вернадского, д 41, стр 1
14 ОГРН эмитента 1027700154261
15 ИНН эмитента 7728149400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12746-H
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsever-investgazpromru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 членов совета директоров из 5 Кворум имеется
22 Результаты голосования по вопросам принятых решений: по вопросам 1-4 – 5 за
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1 Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Ямалгазинвест» за 2011 год (приложение № 1)
2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Ямалгазинвест» за 2011 год (приложение № 2)
3 Рекомендовать Акционеру чистую прибыль по итогам деятельности ЗАО «Ямалгазинвест» в 2011 году в сумме 4 584 тыс руб направить на выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 458,40 руб на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 000 руб и установить дату завершения выплаты дивидендов 28 августа 2012 г
4 Рекомендовать Акционеру принять решение о выплате вознаграждения за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ЗАО «Ямалгазинвест» в размерах, установленных решением Акционера № 116 от 30062011»
24 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28052012 № 78
3 Подпись
31 Генеральный директор
ПОДПИСАНО ВС Хурцилава
(подпись)
32 Дата « 28 » мая 20 12 г М П