1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северная мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Северная мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1027800552493
1.5. ИНН эмитента 7801020019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00957-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitter.narod.ru/nm.html
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 25.05.2012; 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, дом 17, корп.1, 3-ий этаж, офис 312; 14 часов 00 минут;
2.4 кворум общего собрания акционеров эмитента - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 37 238 (77.85 %);
2.5 повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северная мануфактура».
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Северная мануфактура» по результатам 2011 финансового года.
3 Распределение прибыли и убытков ОАО «Северная мануфактура» по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4 Избрание членов Совета директоров ОАО «Северная мануфактура».
5 Утверждение Аудитора ОАО «Северная мануфактура».
6 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Северная мануфактура».;
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1 Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северная мануфактура».
Итоги голосования по вопросу:
ЗА 37 235 (99.99%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 3 (0.01%)
2 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Северная мануфактура» по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования по вопросу:
ЗА 37 235 (99.99%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 3 (0.01%)
3 В связи с убытком за отчетный период дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу:
ЗА 37 178 (99.84%)
ПРОТИВ 57 (0,15%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 3 (0.01%)
4 Избрать в состав Совета директоров ОАО «Северная мануфактура», количественный состав которого составляет 7 членов
Итоги голосования по вопросу:
1 Веселова Фаина Мамедовна 37 532
2 Зданович Лариса Владимировна 37 119
3 Бостан Ольга Борисовна 37 119
4 Паращак Светлана Ивановна 37 119
5 Денежкин Сергей Леонидович 37 119
6 Королюк Валентина Дмитриевна 37 119
7 Семёнов Евгений Викторович 37 119
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 399
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 21
5 Утвердить аудитором ОАО «Северная мануфактура» на 2013 год Закрытое акционерное общество «Квестор Аудит», ОГРН 1027810252722
Итоги голосования по вопросу:
ЗА 37 178 (99.84%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 57 (0,15)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 3 (0.01%)
6 Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Северная мануфактура», количественный состав которой составляет 3 члена
Раяк Марк Григорьевич
ЗА 36 154 (99.83%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 57 (0,16)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Бовкунович Тамара Ивановна
ЗА 36 154 (99.83%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 57 (0,16)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Астратенкова Елена Алексеевна
ЗА 36 154 (99.83%)
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 57 (0,16)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 3 (0.01%)
7 дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента 28.05.2012, протокол №19.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ______________ Ф.М. Веселова
М.П.
3.2. Дата «28» мая 2012 г.