о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Лужский комбикормовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лужский ККЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 188255, Ленинградская область,
Лужский район, поселок Толмачево
1.4. ОГРН эмитента 1024701560070
1.5. ИНН эмитента 4710003839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.emitent-spb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом собрании акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 08 июня 2012 года.
Дата, время, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 года. Начало собрания – 11 часов 00 минут по московскому времени. Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, поселок Толмачево, актовый зал Открытого акционерного общества «Лужский комбикормовый завод», почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188255, Россия, Ленинградская область, Лужский район, поселок Толмачево Открытое акционерное общество «Лужский комбикормовый завод».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): в соответствии с п.11.20 Устава эмитента определен следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрания акционеров эмитента: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом собрании акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 08 июня 2012 года. При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными эмитентом не позднее 27 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лужский ККЗ».
2. Утверждение Годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Лужский ККЗ».
3. О распределении прибыли ОАО «Лужский ККЗ» по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора ОАО «Лужский ККЗ».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Лужский ККЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лужский ККЗ».
7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Лужский ККЗ».
8. Об одобрении сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки ОАО «Лужский ККЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок ОАО «Лужский ККЗ», которые могут быть совершены ОАО «Лужский ККЗ» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, и определение предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки.
12. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Лужский ККЗ» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «08» июня 2012 года по «28» июня 2012 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней и 29 июня 2012 года с 09 часов 00 минут до момента закрытия годового Общего собрания акционеров, в помещении юридического отдела эмитента по адресу: Ленинградская область, Лужский район, поселок Толмачево. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
? сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года; проекты принимаемых решений на ГОСА Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.М. Малащенко
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.