1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый Дом «Транснефтепродукт».
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТД «Транснефтепродукт».
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, Вишняковский пер., дом 2/36, стр. 1.
1.4. ИНН эмитента: 5026011535
1.5. ОГРН эмитента: 1027739496630
1.6. Код эмитента: 06326-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://td.transnefteproduct.ru/company/raskritie.php
2. Содержание сообщения
Генеральным директором ОАО «ТД «Транснефтепродукт» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт» (распоряжение от 25.05.2012 г.).
Сведения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт»:
2.1.Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт» - собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.2. Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт» - 29 июня 2012 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: 115184, г. Москва, Вишняковский пер., дом 2/36, стр. 1.
2.3. Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 115184, г. Москва, Вишняковский пер., дом 2/36, стр. 1 с пометкой «Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт».
2.4. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт», будет проведена 29 июня 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: 115184, г. Москва, Вишняковский пер., дом 2/36, стр. 1.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт»: 25 мая 2012 года.
2.6.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт»:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3.О распределении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
4.О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Информация (материалы) подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт» будет предоставлена не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт» по адресу: г. Москва, Вишняковский пер., дом 2/36, стр. 1.
3. Подпись
Генеральный директор А.П. Белогур
28 мая 2012 года