о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Открытое акционерное общество
«Завод «Сланцы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Сланцы»
1.3. Место нахождения эмитента 188560, г. Сланцы, Ленинградская область,
ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024701706446
1.5. ИНН эмитента 4713000931
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01427-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.slantsy.ru/company/report
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2012г. Протокол № 2
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Сланцы» за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годового отчёта ОАО «Завод «Сланцы» за 2011 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Сланцы» по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы».
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы».
6. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Сланцы», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и дата окончания приёма бюллетеней для голосования.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Сланцы», и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы».
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы» и порядка её предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Сланцы».
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Сланцы»:
- выплатить годовой дивиденд по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества в размере 0,09 рубля на одну акцию из чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года. Выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям осуществить в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- выплатить годовой дивиденд по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 0,04 рубля на одну акцию из чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года. Выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям осуществить в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 41478,86 руб., полученной по итогам 2011 года, направить на развитие производства ОАО «Завод «Сланцы».
По четвёртому вопросу повестки дня принято решение: Созвать годовое общее собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы».
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы»:
1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества..
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества..
8. Утверждение аудитора общества.
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Сланцы» провести в очной форме, 25.06.2012;
определить время проведения собрания - 14-00 час. (время московское);
определить время начала регистрации участников собрания - 13-00 час. (время московское); определить место проведения годового общего собрания акционеров:
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Заводская, д.1, ОАО «Завод «Сланцы»,
зал заседаний.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Заводская, д.1, ОАО «Завод «Сланцы».
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Сланцы», по состоянию на 21.05.2012.
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Сланцы».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________ С.Г. Гандельман
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012 года м.п.